| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、修订《公司章程》的情况 股东大会审议利润分配方案需经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上通 过； 公司在特殊情况下无法按照既定的现金 分红政策或最低现金分红比例确定当年利润 分配方 案的，公司当年利润分配方案应当经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 公司应切实保障中小股东参与股东大会 的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行 审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 公司不进行现金分红时，董事会就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经 独立董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股 利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意"供应链中心红 外热成像整机项目" 内部投资结构调整，本次调整未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-063 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 782,100 股，占公司总股本的比例为 0.17%，购买的最高价为 32.24 元/股，最低 价为 25.37 元/股，支付的资金总额为人民币 22,423,941.03 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 78.21 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | 累计已回购金额 | 万元 2,242.39 | | 实际回购价格区间 | 25.37 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 2024 年 7 月 30 日 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关 规定及 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，结合实际情况将上述提议形成 具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司代董事长、副总经理提议中期分红暨 落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司代董 事长、副总经理王宏臣先生的《关于提议中期分红暨落实公司 2024 年度 "提 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年上半年主要经营数据的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、2024 年上半年主要经营数据 公司财务部已经完成 2024 年上半年的初步核算工作。根据公司未经审计的 财务数据，预计 2024 年上半年累计实现营业收入约 202,000 万元，同比增长 13%； 归属于母公司所有者的净利润约 22,000 万元，同比减少 13%。2024 年上半年新 增订单约 218,000 万元，同比增长 30%，截止 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 约 106,000 万元。 二、业绩变化的主要原因 公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局， 有力支撑了公司持续快速发展。2024 年以来，公司持续加大研发投入和新产品 开发力度，积极开拓市场，国内外市场推广工作有序推进，新增订单向好，研发 及生产交付等进展顺利，2024 年上半年销售收入延续快速增长态势。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验 转股情况：自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，"睿创转债" ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-059 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 41 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | 累计已回购金额 | 万元 1,255.146267 | | 实际回购价格区间 | 28.74 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...