第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-019 北京市博汇科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意作废本激励计划 合计 63.45 万股（调整后）已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》（公告编号：2024-021）。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 6 月 27 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-022 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,865,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,865,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0480 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0480 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-021 北京市博汇科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将 有关事项说明如下： 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

北京海润天睿律师事务所 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依 法进行见证。 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 6 月 12 日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登《北京 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-017 北京市博汇科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的 共担共享，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称："公司"）特制定2024年 度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 三、加强投资者沟通，有效传递企业价值 公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智 慧教育、智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投 入，2023年公司研发投入5,500.89万元，同比增长14.07%，新增20项软件著作权 认证和2项发明专利认证，顺利通过国家高新技术企业重认定，获得CM ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北京市 博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 七、 出席股东大会的股 ...

北京市博汇科技股份有限公司章程 北京市博汇科技股份有限公司 章程 二零二四年六月 0 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | 32 | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-016 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-013 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,647,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,647,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0692 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0692 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投 （一） 股东大会 ...