北 京 市 博 汇 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]22168 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告—— -1 北京市博汇科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 -- -3 北京市博汇科技股份有限公司募集资金使用情况对照表——— -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.cnof.gov.cn）" 近行 ， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22168 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京市博汇科技股份有限公司 (以下简称"博汇科技公司") 编制的《北 京市博汇科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 博汇科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 ...

关于北京市博汇科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天职业字[2024]22179 号 北京市博汇科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"博汇科技公司")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并签 署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,博汇科技公司编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是博汇科技公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,博汇 科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会，现提名李翔宇为北京市博汇科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

北京市博汇科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，切实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 1 北京市博汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-009 北京市博汇科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资 金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天职业字[2020]30350号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.4 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《博汇科技独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董 事的职责和义务，发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林峰先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北 京中视利通科技有限公司执行董事、呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司执行董事、 北京中视无双文化传媒有限公司执行董事；2022 年 12 月起至今在公司担任独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满并顺利完成了换届工作。 公司第三届董事会审计委员会由王冬梅女士（主任委员）、林峰先生、孙鹏 程先生三名成员组成。2023 年 11 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 进行董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会 ...

北京市博汇科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李翔宇，已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广志先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月 起至今在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事，我 按照规定出席了会议，对各项议案进行充分了解后，根据规则要求发表相应的独 立意见，本着客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下： 我作为北京市博汇科技股 ...