北京市博汇科技股份有限公司章程 北京市博汇科技股份有限公司 章程 二零二四年六月 0 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | 32 | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-016 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-013 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,647,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,647,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0692 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0692 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投 （一） 股东大会 ...

关于北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、唐娜出席公司 2023 年年 度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国· ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算方案的议案》 | 10 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 11 | | 议案七：《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 12 | | 议案八：《关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案九 ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company is Beijing Bohui Technology Co., Ltd., with stock code 688004 and abbreviation Bohui Technology [1] - The investor relations activity took place on April 30, 2024, from 15:00 to 16:00 [2] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, and Financial Director [2] Group 2: AI and Content Monitoring Solutions - The company has developed an AI deep synthesis content recognition system capable of real-time identification for video conferences and live broadcasts [2] - The AI system can efficiently recognize various types of content generated by AI synthesis algorithms, enhancing content safety [2] - A smart regulatory system for live streaming has been launched, utilizing AI multimodal recognition engines for real-time monitoring and management [3] Group 3: Education Sector Engagement - The company is actively involved in the digital transformation of education, focusing on AI integration in educational products [4] - Bohui Technology has developed a series of intelligent applications and products for smart education, which have been recognized by several prestigious universities [4] - The company plans to expand its educational product matrix and explore deeper integration of AI technology in educational practices [4] Group 4: Market Opportunities and Product Development - The company is responding to the domestic demand for localization by launching a fully localized high-density AI computing platform [4] - It aims to provide secure, reliable, and high-performance media analysis AI services through standardized software and hardware integration [4] - Future plans include focusing on advancements in AI technology within the audiovisual big data sector and enhancing core competitiveness in the industry [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥29,542,523.38, representing a decrease of 26.45% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,476,610.90, with a basic earnings per share of -¥0.13[5][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,942,384.69, reflecting a significant decline[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 29,542,523.38, a decrease of 26.3% compared to CNY 40,164,395.23 in Q1 2023[17]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,476,610.90, compared to a net loss of CNY 2,570,623.01 in Q1 2023, representing a significant increase in losses[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.13, compared to CNY -0.05 in Q1 2023[19]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,983,234.75, accounting for 33.79% of operating revenue, an increase of 3.15 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,983,234.75, down 18.8% from CNY 12,307,579.90 in Q1 2023[18]. - There are no new product launches or technological advancements mentioned in the current report[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥747,704,831.68, down 4.12% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 747,704,831.68, a decrease from CNY 779,808,196.62 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 4.1%[14]. - The total current liabilities decreased to CNY 78,080,204.84 from CNY 103,065,156.86, marking a reduction of about 24.3%[15]. - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 84,645,719.86, a decrease from CNY 110,107,440.64 in the previous year[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥663,059,111.82, a decline of 0.99% from the previous year[6]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 663,059,111.82, slightly down from CNY 669,700,755.98 in Q1 2023[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decrease, primarily due to reduced cash payments for purchases and services[9]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 31,708,366.28, an increase from CNY 30,668,641.76 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -$23,703,383.04, a decrease from -$47,076,023.81 in the previous year, indicating an improvement of approximately 49%[22]. - The net cash flow from financing activities was -$171,000.00, an improvement from -$230,787.00 year-over-year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $76,795,569.24, compared to $159,263,500.88 at the end of the previous year, showing a significant reduction of approximately 51.8%[23]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥42,410.87 during the reporting period[7]. Operational Challenges - The company experienced a decline in project delivery and acceptance, impacting revenue due to seasonal factors and project delays[8]. - The company's inventory decreased to CNY 66,427,148.04 from CNY 74,421,542.94, reflecting a decline of approximately 10.8%[14]. - The company reported a significant reduction in accounts payable from CNY 49,832,753.06 to CNY 36,079,264.04, a decrease of approximately 27.8%[15]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 2,617,762.98 in Q1 2024, down from CNY 5,008,561.65 in Q1 2023[18].

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票并在科 创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自2020年6月12日至2023年12月 31日。目前，持续督导期限已满，浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定对博汇科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对博汇科技及其主要股东进行 尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海 证券交易所、中国证监会的审核，组织博汇科技及中介机构对上 ...