深圳光峰科技股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 利益相关者、环境保护与社会责任 | 45 | | 第十二章 | 争端解决机制 | 45 | | 第十三章 | 修改章程 | 46 | | 第十四章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-007 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锚定新能源汽车产业被列为国家重点支柱产业的发展大趋势，公司于 2022 年初 获得车载业务 IATF 16949:2016 国际质量管理体系认证，下好车载业务的"先手 棋"。从战术上，坚持与国内外头部车企合作，成为车载光学部件的核心供应商， 仅 12 个月内就获得智能座舱、激光大灯和 AR-HUD 三大业务领域的 6 个高质量前 1 装定点，实现公司车载业务由 0 到 1 的突破。公司坚持车载核心器件业务的自主创 新和研发投入。2023 年 12 月 23 日，公司迎来首个定点车型问界 M9 正式落地，公司 提供的车载巨幕投观影方案成功上车，重新定义了车载娱乐场景，标志着公司的车 载业务实现了"诺曼底登陆"。2024 年，公司将继续围绕大客户逻辑，充分发挥公 司技术优势，双轮驱动，积极拓展海内国外头部车企的定点合作，提升 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-006 深圳光峰科技股份有限公司 关于2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 394,040 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 394,040 股 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规则的规定，公 司于近日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 2022 年限制性股票激励计 划预留授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 公司股权激励计划已 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 答：公司与赛力斯达成定点合作，为问界 M9 提供前装车规级投影巨幕， 是智能汽车行业首个车规级投影巨幕，开创了汽车娱乐和功能的新纪元。 （1）性能方面：问界 M9 搭载的车规级投影巨幕屏幕达 32 英寸，具备 100% P3 色域，能够提供逼真而细腻的画面效果，支持高清视频播放和 3D 立体画面 播放，并支持手机、MagLink 镜像投屏和华为灵犀指向遥控。32 英寸的激光投 影幕布完美集成于车顶之中，可随意悬停、伸缩收纳，不妨碍车内空间，保证 双景天窗视野通透，是智能汽车全景天窗上的巨大创新。 （2）观看体验：原创的 ALPD®半导体激光光源技术已通过莱茵护眼舒适 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间公司累计进行 41 场路演，接待投资机构包括易方达、平安养老、招商基金、华安基金等近 30 家 机构、50 名投资者；2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间接听投资者来电咨询累计 达 120 次。 投资者关注 ...

深圳光峰科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"或"公司"）于2024年1月16 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-003 一、公司股权激励计划已履行的程序 （一）2021 年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 9 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞ 及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法＞的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关 事项进行核实并出具核查意见 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技" 或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-004 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一） 本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 1,050 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 45,275.69 万股的 2.32%；其中首次授予 840 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 1.86%；预留授予 210 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 0.46%。 3、授予价格（调整后）：19.841 元/股、22.841 元/股；即满足授予条件和归 属条件后，激励对象可以每股 19.841 元或每股 22.841 元的价格购买公司向激励 对象增发的公司 A 股普通股股票。 4、激励人数：首次授予激励对象 55 人，预留授 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-005 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一） 本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 1,050 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 45,275.6901 万股的 2.32%；其中首次授予 840 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 1.86%；预留 210 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 0.46%。 3、授予价格（调整后）：15.341 元/股；即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 15.341 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 4、激励人数：共计 107 人，为公司董事、高级管理人员、核心技术 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技" 或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-001 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 11 日（星期四） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事张伟 ...