证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-030 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监 事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境 外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要，监事会 同意公司发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称 ...

澜起科技股份有限公司 内部审计工作制度（草案） （H 股发行并上市后生效） 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制 和风险管理的有效性（包括该等系统的任何重大变化）、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评价活动。被审计单位，包括被审计 的公司各部门及公司子公司。 第三条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其目标包括 努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保 护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报 告的可靠性，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守，进而 保证经营的效果和效率。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司内部审计工作，明确内部审计的职责和 权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的 1/3。 董事会应包括 2 名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 非职工董 ...

澜起科技股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的有关规定和公司股票上市地证券监管规则来制定本制度。 第二条 公司与关联人、关连人士之间的关联（连）交易行为除遵守有关 法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外， 还需遵守本制度的规定。 （H 股发行并上市后生效） 第二章 关联人和关连人士 第三条 根据《股票上市规则》，公司的关联人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (三) 公司董事、高级管理人员； (四) 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关 ...

澜起科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的有 关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 独立董事工作细则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

澜起科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司 ...

澜起科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及澜起科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照上海证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜， 公司董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司对监管机构、新闻媒 体、股东的接待、咨询和服务工作。 第五 ...

澜起科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及相关 法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则或《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、公司股票上市地 证券监管规则、法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

澜起科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 控制和防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度以及《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参股 公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 （三）公司在一年内向他人提供担保的金 ...