上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划(修订稿) 授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划(修订稿) 授予限制性股票的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为688008）的委托,为公司实施第三届董事会核心高管激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")《上海 ...

澜起科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后生效） 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-076 澜起科技股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的 《公司章程》的公告 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十七条 | 第二十七条 | | 公司的股份应当依法转让。 | 公司的股份应当依法转让。 | | | 所有 股的转让皆应采用一般或普通格式 H | | | 或任何其他为董事会接受的格式的书面转 | | | 让文据（包括香港联交所不时规定的标准转 | | | 让格式或过户表格）。如公司股份的转让人 | | | 或受让人为香港法律不时生效的有关条例 | | | 所定义的认可结算所（以下简称"认可结算 | | | 所"）或其代理人，书面转让文件可用手签 | | | 或机器印刷形式签署。所有转让文据必须置 | | | 于公司之法定地址或董事会不时可能指定 | | | 的其他地方。 | | 第六十七条 | 第六十七条 | | 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 | 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 | | 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者 | 证或者其他能够表明其身份的有效证件或 | | ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于澜起科技股份有限公司 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会定于 2025 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派倪俊骥律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-075 澜起科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景 阁 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,310 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,310 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 597,608,505 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 597,608,505 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.76 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.76 ...

澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》 的有关规定对公司《第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）》（以下简称"《核心 高管激励计划（修订稿）》）授予限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意 见如下： 一、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 澜起科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第三届董事会核心高管激励计划（修订稿） 授予限制性股票的激励对象名单的核查意见 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （五）法律法规规定 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-078 澜起科技股份有限公司 2.审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 第三届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联交所上市相关事宜的议 案》 同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称"H股"）及在香港 ...

每经AI快讯，澜起科技（SH 688008，收盘价：120.88元）12月26日晚间发布公告称，公司第三届第十 三次董事会会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程 草案 ="草案"> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，澜起科技的营业收入构成为：集成电路产品占比99.72%，其他业务占比0.28%。 截至发稿，澜起科技市值为1386亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） ...

Core Viewpoint - The company, 澜起科技, has announced the approval of several proposals during the 13th meeting of the third board of directors, including plans for an initial public offering (IPO) of H-shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [1] Group 1: IPO and Listing - The board has agreed to the arrangements for the initial public offering of H-shares and authorized the handling of specific matters related to the issuance and listing [1] - The company will revise its articles of association to take effect after the issuance and listing of H-shares, in line with actual circumstances [1] Group 2: Stock Incentives - The company will grant 11.4 million restricted shares to two incentive targets at a price of 45.91 yuan per share, with the grant date set for a day in 2025 [1] - Directors Yang Chonghe and Stephen Kuong - Io Tai abstained from voting on this proposal due to the nature of the incentive [1]

Core Viewpoint - The Chip 50 ETF (516920) opened at a decline of 0.48%, indicating a downward trend in the semiconductor sector on December 26 [1] Group 1: ETF Performance - The Chip 50 ETF (516920) opened at 1.035 yuan, reflecting a decrease of 0.48% [1] - Since its establishment on July 27, 2021, the fund has achieved a return of 3.96%, with a one-month return of 8.26% [1] Group 2: Major Holdings Performance - Key stocks within the Chip 50 ETF include: - SMIC (中芯国际) down 0.41% - Cambricon (寒武纪) down 1.32% - Haiguang Information (海光信息) down 0.38% - Northern Huachuang (北方华创) down 0.23% - Lattice Semiconductor (澜起科技) down 0.71% - GigaDevice (兆易创新) down 0.45% - OmniVision (豪威集团) up 0.04% - Chipone (芯原股份) down 1.21% - JCET (长电科技) down 0.46% [1]