审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管理委员 会议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份有限公 司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风 险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况汇报如下: 一、审查聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月22日召开审计与风险管理委员会2023 年第2次会议，3月23日召开第四届董事会第12次会议、第四 届监事会第7次会议，审议通过了关于《支付2022年度审计 费用及聘请2023年度外部审计机构方案》的议案，公司独立 非执行董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会审议并通过了立信 会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报表及内部控 制审计报告，就加强审计问题分析、强化内部管理 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会特设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 第四条 审计与风险管理委员会设主任一名，由独立非 执行董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任由公司董事长提名，并经董事会任命。主任的主要职 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的提名程序，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》下设的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事；"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。委员由董事长商有关董事后提出人选建议， 由董事会审议决定。 —1— 第五 ...

中国铁路通信信号股份有限公司关于对通号集团财务 有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关 规定，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验通号集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务公司的财务 报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内控、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是2022年8月15日经中国银行保 险监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金 融机构，于2022年8月16日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。财务公司由中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称"通号集团"）和本公司共同出资设立，注册资本为20 亿元，本公司出资人民币19亿元，持有财务公司95%的股权， 通号集团出资人民币1亿元，持有财务公司5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院1号楼14 层西侧 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 经营范 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设 立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事，"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 中国铁路通信信号股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国铁路通信信号股份有限公 司 (以下简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司董事会特设 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利(现金或实物) 、养老金、补偿款(包括就丧失或 终止其职务或委任应 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对会计师事务所履职 情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司应 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职 情况评估报告。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计 业务所必须的专业知识和相关的执业技能，能够胜任审计工 作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 按照中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称："公 司"）2022 年年度股东大会决议，由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称："立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构，负责股份公司及全部子企业审计工 作，主要包括对公司年度经营情况进行审计评价以及内部控 制审计。立信会计师事务所已完成全部审计工作，公司对立 信会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况报告如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的 沟通，按照审计业务约定书的约定制定了审计计划，并就审 计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、 公正的执业准则，遵照中国注册会计师审计准则的规定，履 行了必要 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-010 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容， 认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国 铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告》 《中国通号 2023年第一季度重大风险监测报告》《关于做 好 2023年违规经营投资责任追究工作的通知》《立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公 司 2023年中期审阅结果》《中国通号 2023年第二季度重大 风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年 第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023年 第三季度重大风险的监测报告》等14项议案。听取了立信 会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年 度审计计划、审计报告和2023年中期审阅结果的汇报、公 司制度修订、制订情况的汇报以及3次风控中心(法律合规 部、审计部）的专项汇报。各成员董事出席情况如下: | | - 以 次 發 | 出席次数 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 100% | | 郭永宏 | | | 100% | | 姚祖 旌 | | | 100% | 审计与风险管理委员 ...

CRSC Value and Return Enhancement Action Plan (2024) In order to actively implement the investor-oriented philosophy, in response to the call of the SSE's Science and Technology Innovation Board, China Railway Signal & Communication Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company" or "CRSC") develops this plan from operations management, corporate governance, disclosure of information, and investor returns in the light of the stage of development of the enterprise, the characteristics of the in ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现向股东大会作书面报告。 一、独立董事的基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任中国 ...