公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立非执行董事独立性的情况。 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-007 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资 股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个 工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民 币 18.00 亿元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.77%。 2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10462 号 目录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1 -2 页 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 鉴证报告 第 1 页 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10462号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国铁路 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国铁路通信信号股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，保证独立非执行董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市规则以下 统称"上市地上市规则"）、《中国铁路通信信号股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，以 及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事（含 董事会专门委员会委员）外的其他职务，并与公司及其主要 股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股 份的股东，或者持有公司股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系、并符合公司股票上 市地证券监督管理规则关于独立性规定的董事。 1 第三条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2023 年度关于 公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-009 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币 普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为 人民币 10,354,342,3 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10458 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10458 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"中 国通号"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中国通号董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国通号 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10464 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10464 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZG10457 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国通号 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10457 号 中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10457 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10459 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10459 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10457 号的 无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...