证券简称:福光股份 证券代码:688010 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025年3月 0 | | | | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 | | (一) 本次员工持股计划的基本原则… | | (二)员工持股计划的参加对象、确定标准 | | (三)本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 ………………………………………… 6 | | (四) 本持股计划的持有人分配情况 | | (五)持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 . | | (六) 本持股计划的管理模式 . | | (七) 持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | (八) 公司与持有人的权利和义务 . | | (九)本次员工持股计划的其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | (二)对公司实行本次员工持股计划可行性的核查意见 . | | (三)实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-009 福建福光股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-006 福建福光股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法 律、法规、 ...

福建福光股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上，公司监事会一致同意实施公司 2025 年员工持股计划，并同意将 2025 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持股 计划"或"本持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持 股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的规定。 3、公司审议本持股计划相 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-005 福建福光股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 13 日在福州市马尾区江滨 东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 62,167.71 million, a year-on-year increase of 5.87%[6] - Operating profit was RMB 15.91 million, marking a turnaround from a loss of RMB 8,801.04 million in the previous year[6] - Net profit attributable to the parent company was RMB 1,005.80 million, recovering from a loss of RMB 6,827.45 million in the same period last year[6] - The weighted average return on net assets increased to 0.58%, up by 4.47 percentage points from -3.89%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 257,228.65 million, a decrease of 1.38% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company was RMB 169,921.69 million, down 0.82% from the beginning of the period[4] Strategic Focus - The company focused on "quality improvement, cost reduction, and efficiency enhancement," leading to increased revenue and gross margin[6] Investment and Support - The performance of the company's equity investments improved, resulting in increased fair value gains and investment income[7] - Government support for key R&D projects contributed to an increase in government subsidies received by the company[7] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to change pending final audit results[8]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 8 million and 12 million RMB, a turnaround from a net loss of 68.27 million RMB in the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -38 million and -30 million RMB, compared to -67.61 million RMB in the previous year [3]. - The total profit for the previous year was -89.11 million RMB, with a net loss attributable to shareholders of the parent company of -68.27 million RMB [4]. Revenue and Profitability Drivers - The company has improved its gross margin due to an increase in the proportion of high-margin customized products and enhanced production efficiency [5]. - Revenue growth is driven by a recovery in the customized product business and increased demand for optical components from a well-known international consumer electronics manufacturer [5]. - The company has received increased government subsidies for its key national R&D projects, contributing to improved financial performance [6]. Audit and Investment Risks - The company warns that the final results of its equity investees' audits may impact investment income and fair value changes [7]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant [7]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [8]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary nature of the performance forecast [8].

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20241226 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 ...

关于追光者 1 号持股计划出售完毕的公告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-067 福建福光股份有限公司 6、2023 年 7 月 20 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份及因股权激励计 划回购注销的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），以未 分配利润向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股。因此公司追光者 1 号持股计划持有的 公司股份数量由持股数量 120,000 股调整为 126,000 股。 7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案》，公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、追光者 1 号持股计划股票出售情况及后续安排 截至本公告披露日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）追光者 1 号持 股计划 ...

投资者关系活动记录表 2、公司如何看待安防市场 4、公司在车载镜头领域的业务布局 福建福光股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...