证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-041 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,232,565 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7677% | | 累计已回购金额 | 万元 2,098.01 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币6,000万元（含），回购 ...

福建福光股份有限公司 计 报 류 电 华兴审字[2024]23013240028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ， 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 华兴审字[2024]23013240028号 福建福光股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称福光股份公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福光股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

福建福光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《福建福光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...

福建福光股份有限公司 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2023年度述职报告 罗妙成女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，经济学硕士， 教授、注册会计师。历任：福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建 财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长，福财会计师事务所注册会 计师，福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职），福建江夏学院会计学系主 任、科研处处长、会计学院教授；现任福建福光股份有限公司、福建博思软件 股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、非 上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事 ...

福建福光股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽24X 福建福光股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128号 福建福光股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了华兴审字 [2024]23013240028号无保留意见审计报告。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 载 9-0 发 8 1 5 2 号 中 山 大 圆 B 座 6 - 9 楼 电话(Te1):0591-8785 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-035 福建福光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度，公司累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元 （含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00元），公司募集资金 余额为 225,305,640.13元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净 额）。其中：募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为 219,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。 | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 917,696,456.03 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 31,134,300.00 | | 减：累计募集资金使用金额 | 465,452,572.24 | | 其中：本期募集资金使用金额 | 84,623,751.60 | 本 ...

福建福光股份有限公司董事会 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

福建福光股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《福建福光股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》(以下简称"股东分红回报规 划")，具体如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-032 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-037 福建福光股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易 方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称"双翔电子"）及福建福光科技集团 有限公司（以下简称"福光科技集团"）。关联董事何文波先生、何文秋先生和何 凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...