证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 天臣国际医疗科技股份有限公司 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1: 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 2: 13 | | | 议案 | 3: 关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案 | 关于公司《2024 年年度财务预算报告》的议案 4: 21 | | | 议案 | 5: 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案 6: 24 | | | 议案 | 7: 关于公司 2024 年年度董事薪酬的议案 27 | | | 议案 | 关于公司 年年度监事薪酬的议案 8: 2024 28 | ...

| 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布 | | | | 局， ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 1 | 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2020 年 9 月 28 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"）作为天臣 医疗持续督导工作的保荐机构，负责天臣医疗上市后的持续督导工作，持续督导 期为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行股票并上市的持续督导期限己满，公 司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况 继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与由上海证券交易所主办的 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会， 此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会和现金分 红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就 2023 年度持续督 导跟踪情况报告如下： | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导工作制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与天臣医疗签订保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议已明确双方在持续督导期 | | | 明确双方在持续督导期间 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-019 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 之一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 27 日~2024 12 | 年 | 月 | 日 | 26 | 月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,079,068 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.56% | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,598.37 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 60,219,598.04 | | 1.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,352,005.37 | | -2.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 11,011,20 ...

2023年年度报告 公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A685 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-91 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 92 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 93-94 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...