来源：公司年报、国金证券研究所 心脉医疗 (688016.SH) 买入(维持评级) 上半年业绩高速增长,创新产品持续获 业绩简述 2024 年 8 月 26 日，公司发布 2024 半年度报告，2024 年上半年公 司实现收入 7.87 亿元，同比+27%；归母净利润 4.04 亿元，同比 +44%；实现扣非归母净利润 3.87 亿元，同比+49%。 2024Q2 公司实现收入 4.29 亿元，同比+28%；归母净利润 2.19 亿 元，同比+42%；实现扣非归母净利润 2.09 亿元，同比+48%。 经营分析 国内术中支架高速增长，海外拓展成果初现。分业务板块来看， 上半年公司主动脉支架类产品实现收入 6.10 亿元，同比+23%；术 中支架类产品实现收入 1.07 亿元，同比+69%，主要得益于 Fontus 新产品的上市推广；外周及其他产品实现收入 6943 万元，同比 +13%。此外公司海外业务实现收入 6961 万元，同比+67%，目前已 销售覆盖 34 个国家，业务拓展至欧洲、拉美和亚太等区域。 研发项目顺利推进，在研管线储备丰富。公司上半年研发投入合 计 9429 万元，占公司营业收入比例为 1 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-052 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名叶小杰 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板 独立董事任职资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月23日在公司 会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及相关资 料已于2024年8月9日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-048 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事的议案》 （二）审议通过《公司2024年半 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名史大晓 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名宋成利 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职 资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人史大晓,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-050 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专 用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司期末可供分配的未分配利润为1,210,033,834.56元 人民币。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟以实施2024半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）， 以截至本公告披露日公司总股本为123,262,117股测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利 1 润的50.40%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-049 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简 称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每 股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截 至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金 已全部到位。 （二 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 年半年度报告 | | | 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 三、 公司全体 ...