证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-044 广州方邦电子股份有限公司 关于拟增加全资子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海达创电子 有限公司（以下简称"珠海达创"）主要研发、生产和销售铜箔产品，是公司整 体产业布局中十分重要的一环。为满足珠海达创未来发展的资金需求，公司拟以 自有资金 20,000 万元向其增资，增资款项将全部计入其注册资本。本次增资完 成后，珠海达创注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，公司仍持有 100% 股权。 统一社会信用代码：91440400MA52WD8N7B 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：珠海市金湾区三灶镇大门路 99 号 法定代表人：苏陟 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 本 ...

2023 年 11 月 30 日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 19,997 股，占公司总股本 80,578,454 股的比例为 0.0248%，回购成交的最高价为 58.88 元/股，最低价为 57.43 元/股，成交总金额为 1,157,032.12 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限为自董事会审 议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-042 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@fbflex.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 17 日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,803 股， 占公司总股本 80,517,196 股的比例为 0.0022%，回购成交的最高价为 58.88 元/ 股，最低价为 58.85 元/股，支付的资金总额为人民币 106,133.46 元（不含印花 税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，现将公司第三届董事会第十九次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比 例（%） 1 胡云连 14,555,802 18.11 2 广州力加电子有限公司 14,086,260 17.52 3 海南美智电子有限合伙企业（有限合伙） 7,200,000 8.96 4 易红琼 4,979,672 6.20 5 李冬梅 2,347,710 2.92 6 姜兆君 1,141,544 1.42 7 姜仕鹏 1,097,252 1.37 8 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米 长江产业基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000 1.24 一、 公司前十名股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 例（%） | | 9 | 上海迎水投资管理有限公司－迎水荣耀 15 号私 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-040 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本次以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 5、回购资 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-038 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本次以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过 程中需要根据监管新 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-037 1、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在回购完成后三年内予以转让。 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在 公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法 ...

广州方邦电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州方邦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十九次 会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的 事项发表如下的独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性， 符合公司和全体股东的利益。● （以下无正文，为签字页）● [此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文] 张政军（签字） 2025年10月30日 t a s [此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文] 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董 事会会议表决程序符合相关法 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称及 财通证券、博时基金、国联基金、交银施罗德、鹏华基金、 参与人姓名 新华基金、长安基金、中邮基金、大家资产、东方基金、东 ...