广州方邦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州方邦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 委员选举产生，并通知董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应 ...

广州方邦电子股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通知 ...

2、审计委员会： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-047 广州方邦电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结 合公司实际情况对审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行了调整，调整后公司 第三届董事会各专门委员会委员情况如下： 1、战略委员会： 苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 3、提名委员会： 崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生 4、薪酬与考核委员会： 张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-045 广州方邦电子股份有限公司 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意就《监事会议事规则》中所涉及的相关内容及表述的修 订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的 公告》和《监事会议事规则》。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、 召开以及表决程序 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-044 广州方邦电子股份有限公司 关于拟增加全资子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海达创电子 有限公司（以下简称"珠海达创"）主要研发、生产和销售铜箔产品，是公司整 体产业布局中十分重要的一环。为满足珠海达创未来发展的资金需求，公司拟以 自有资金 20,000 万元向其增资，增资款项将全部计入其注册资本。本次增资完 成后，珠海达创注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，公司仍持有 100% 股权。 统一社会信用代码：91440400MA52WD8N7B 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：珠海市金湾区三灶镇大门路 99 号 法定代表人：苏陟 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 本 ...

2023 年 11 月 30 日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 19,997 股，占公司总股本 80,578,454 股的比例为 0.0248%，回购成交的最高价为 58.88 元/股，最低价为 57.43 元/股，成交总金额为 1,157,032.12 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限为自董事会审 议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-042 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@fbflex.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 17 日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,803 股， 占公司总股本 80,517,196 股的比例为 0.0022%，回购成交的最高价为 58.88 元/ 股，最低价为 58.85 元/股，支付的资金总额为人民币 106,133.46 元（不含印花 税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-040 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本次以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 5、回购资 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，现将公司第三届董事会第十九次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比 例（%） 1 胡云连 14,555,802 18.11 2 广州力加电子有限公司 14,086,260 17.52 3 海南美智电子有限合伙企业（有限合伙） 7,200,000 8.96 4 易红琼 4,979,672 6.20 5 李冬梅 2,347,710 2.92 6 姜兆君 1,141,544 1.42 7 姜仕鹏 1,097,252 1.37 8 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米 长江产业基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000 1.24 一、 公司前十名股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 例（%） | | 9 | 上海迎水投资管理有限公司－迎水荣耀 15 号私 ...