证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-046 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 8 月 19 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 公司监事会核查后认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合 相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-047 广州方邦电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元， 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司 2019 年度实际使用募集资金 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号： 2024-048 广州方邦电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事 项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 信达专字(2024)第 018 号 致：广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广州方邦电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件的规定，对公司实际控制人苏陟先生、李冬梅女士（以下合称"增持 人"）增持公司股份的（以下简称"本次增持"）相关事项出具《广东信达律师 事务所关于广州方邦电子股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）。 为 ...

增持计划实施结果：2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，增持主体通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 99,996 股，占公 司总股本的 0.1240%，增持金额合计为人民币 321.24 万元，已超过本次增持计划 下限 300 万元。本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-045 广州方邦电子股份有限公司 关于实际控制人及董事、高级管理人员增持股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人及部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价 值认可，计划自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持 公司股份，合计增持金额为不低于人民币 300 万元且不超过人民币 500 万元。 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-044 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至2026年5月 25 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交 易日（T+2 日）上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-043 广州方邦电子股份有限公司 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 20 日 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 预留授予的 3 名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的 3.3 万份股票期权应由 公司注销。具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日于上交所（www.sse.com.cn）披 露的《广州方邦电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-037）。 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股 票期权的申请；截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-042 广州方邦电子股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，进一步提高广州方邦电子股份有限公司（以下简称 "公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提 升，公司将积极采取各项措施推动开展"提质增效重回报"专项行动。主要内容 如下： 1、进一步加快、加大各产品下游认证进度及市场开拓力度 对于"老产品"电磁屏蔽膜，2024 年力争实现销售量 400 万平方米以上，同 比去年增长 17%以上，进一步巩固、提升公司的市场占有率和行业领先地位。依 托优秀的产品性能，巩固并稳步提升当前收入利润规模；同时密切关注新客户、 新领域的技术发展趋势 ...

一、2020 年限制性股票激励计划实施情况简述 1、公司于 2020 年 6 月 29 日召开了召开第二届董事会第十五次会议，审议 通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事钟敏先生作为征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《广州方邦电子股份有限公司关于独立董事 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-039 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 4、2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首 次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意 见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定 的首次授 ...