证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-030 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 | 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | d 100 x x 元 r Grant Thornton 191 195 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受委托,对后附的深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公 司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是杰普特公司董事会的责任，我们的责任 是在实施审核工作的基础 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建新， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金 融审计业务等资格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 （二）人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张嶂，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张嶂，男， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙云旭，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙云旭， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市杰普特光电股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同为 2023 年度审计机构，负 责审计按中国企业会计准则编制的公司 2023 年度财务报表， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识， 秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能， 切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司 完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进 公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履 行职责，具体如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了全部会议。 （一）2023 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤 勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-29528181 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | ...