科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 7 月 19 日, 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第一 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公 司之间发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市 场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、 公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 01801 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意， 于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事 务代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 5 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-076 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专 门委员会委员及召集人如下： （1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张 ...

投资评级 无评级 首次 覆盖 市场表现 [Table_QuoteInfo] -49.27% -29.27% -9.27% 10.73% 30.73% 2023/7 2023/10 2024/1 2024/4 国盾量子 海通综指 [Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 07 [ Table_StockInfo 月 17 日收盘价（元） ] | 147.80 | | 52 周股价波动（元） | 71.69-228.00 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 80/80 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 11879/11879 | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 7 月 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》…… 11 | | 议案三、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》….14 | 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：007  特定对象调研  分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 山西证券 张天、高宇洋、孙悦文、刘聪颖；中邮保险 朱战宇；创金合信基金 李晗；新华基金 周晓东；天 安人寿 梁红云；方正富邦 李朝昱；浦银安盛基金 黄 星霖；长江证券 冯源；兴华基金 高伟绚；安信基金 吴 参与单位名称 俊桥；建信信托 余雷；中融基金 陈祖睿；平安养老 陈 超；景顺长城 冯思捷；国寿安保 谭峰英；交银基金 司 正烝；渤海人寿 万冬；兆石投资 裴高翔；易知投资 王 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-074 科大国盾量子技术股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-072 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第 三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董 事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名应勇先生、陈超先生、张 莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；同 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张珉,已充分了解并同意由提名人科大国盾量子技术股 份有限公司董事提名为科大国盾量子技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任科大国盾量寻技术股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业 ...