2024 年第二次临时股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0802]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

南微医学科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南微医学科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南微医学 股票代码：688029 信息披露义务人：Huakang Limited 住所：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 通讯地址：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 权益变动性质：股份减持 签署日期：2024年8月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-039 南微医学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份由 10,130,911 股减少至 9,392,372 股，占 公司总股本的比例由 5.39%降低至 5.00%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到股东 Huakang 出具的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下。 一、本次权益变动情况 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- ...

南微医学科技股份有限公司监事会 2024年8月6日 1 附件： 南微医学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，公司于2024年8月2日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议 通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤立达先生 （简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监 事会一致。 特此公告。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-037 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 82,890 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,111,787.00 元 | | 实际回购价格区间 | 58.30 元/股~62.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 15 日， ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 7 | | 议案 | 2《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》 12 | | 议案 | 3《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》 15 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-032 南微医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生为公司第四届董事会独 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-033 南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 24 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 以通讯方式于 2024 年 7 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意 提名苏晶女士、程竞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 第四届 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-036 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

南微医学科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已满。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人解亘先生、吴应宇先生、万遂人先 生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公司董事的情形;解亘先生、吴应宇先生、万遂人先生均未受 过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、公司第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具备履行独立董事职责的任职条 ...