2024年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 （1）上半年，公司继续贯彻规模增长转向价值增长的管理理念， 全球各营销区域以利润目标考核，在营收整体增长的前提下，利润增 长持续高于营收增长；国内市场营销团队配置进一步完善，矩阵式管 理卓有成效；各成本中心以项目制为管理原则，资源投入系统化，预 算管控精准化；支撑性职能部门严格控制预算，精打细算，重视人均 投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 上半年，公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学 术活动，为400多家医院提供研究用临床课题，覆盖了消化内镜、外科 等不同科室及应用术式。公司和多家单位共同承办的"GIEIS2024"消 1 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景及价值的认可，推动南微医学科技股份 有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2024年上半年，行动方案主要举措的落实进展及 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 227 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年8月15日，公司总股本187,847,422 股，扣减回购专用证券账户中股份总数677,874股后的股本为187,169,548股，公司以此为基数计 算合计拟派发现金红利93,584,774元（含税） ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-044 南微医学科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。不进行公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），2024年半年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为310,462,903.96元。截至2024年6月30日，母公司累 计未分配利润为人民币1,422,567,316.73元。为积极回报股东，与所有股东分 享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会第 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-043 南微医学科技股份有限公司股东 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，Huakang Limited（以下简称"Huakang"）持有南微 医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 13,107,448 股，占公司总股本 6.9777%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，及该等 股份于公司 2022 年实施资本公积转增股本时获得股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-012）。公司股东 Huakang 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公 司股份合计不超过 3,738,163 股，不超过公司总股本的 1. ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-042 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次会议 为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现 第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以邮件和口 头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由全体监事共同推举苏晶女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知 事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 特此公告。 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 南微医学科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、 监 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-040 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,638,112 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,638,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.5708 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.5708 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）于2024年8 月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。同 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作， 现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）董事长：隆晓辉先生 （二）董事会成员：隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、解亘先生（独立董事）、吴 ...

2024 年第二次临时股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0802]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

南微医学科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南微医学科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南微医学 股票代码：688029 信息披露义务人：Huakang Limited 住所：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 通讯地址：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 权益变动性质：股份减持 签署日期：2024年8月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-039 南微医学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份由 10,130,911 股减少至 9,392,372 股，占 公司总股本的比例由 5.39%降低至 5.00%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到股东 Huakang 出具的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下。 一、本次权益变动情况 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- ...