证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-034 南微医学科技股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）控股 子公司南京康友医疗科技有限公司（以下简称"康友医疗"）拟通过增资扩股 实施股权激励。康友医疗董事、总经理隆龙先生拟直接参与本次股权激励；康 友医疗部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过员工持股平台南京睿德医疗 股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立，以下简称"南京睿 德"）、南京伯乐斯医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立， 以下简称"南京伯乐斯"）参与本次股权激励。 康友医疗现股东北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"瑞智医疗"）及公司放弃对康友医疗股权激励增发股份的优先增资权。 本次交易完成后，公司持有的康友医疗股权比例将由60.00%下降为 54.00%，公司仍为康友医疗控股股东，康友医疗仍为公司合并报表范围内的控 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-035 南微医学科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"生产基地建设 项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号）， 公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发 行募集 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名万遂人为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人万遂人,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名吴应宇为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名解三为南 微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南微 医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人吴应宇,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人解巨,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份有 限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进 ...

二、募集资金使用情况 南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之 核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微医 学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学本次部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元， 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币 159,27 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-031 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持达到 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持计划、南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实施限制性股票激励计划导致的被动稀释，不触及要约 收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份 10,130,911 股，占公司总股本的比例由 10.39%降低至 5.39%。 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- | | 注册地址 | ROOM 8107-08,81/F.,INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, K ...