证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-030 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/25 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件和《公司章程 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2071 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天 宜上佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-029 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,861,185 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 155,861,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.7527 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.7527 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人,会 议采取现场投票和网 ...

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以 满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万 元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日上午 10 点在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 6 月 21 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502, ...

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日 对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验 资报告》。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-028 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第二十三 次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见 我们认为：公司本次使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的 正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，满足 公司生产经营对流动资金的需求。本次事项履行了必要的审议程序，不存在变相改 变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | | 议案 | 2 | 11 | | 议案 | 3 | 15 | | 议案 | 4 | 19 | | 议案 | 5 | 20 | | 议案 | 6 | 21 | | 议案 | 7 | 22 | | 议案 | 8 | 23 | | 议案 | 9 | 24 | | 议案 | 10 | 25 | | 议案 | 11 | 26 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-025 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 7.39 亿元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。 该事项尚需提交股东大会审议。 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金 融机构、非金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，主要用于办理流动资 金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业 务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与 金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。 被担保方：北京天宜上佳高新材 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 董事会于今日收到公司董事刘海涛先生提交的书面辞职申请，因个人原因刘海 涛先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 同日，公司董事会收到持股 3%以上股东吴佩芳女士《关于在北京天宜上佳 高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》 的有关规定，吴佩芳女士提名侯玉勃先生（具体简历详见附件）为公司第三届 董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司变更董事的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 附：董 ...