本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以 自有资金或自筹资金向控股子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天 仁道和"）提供合计不超过人民币 2 亿元财务资助，有效期自 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效 期内可循环使用。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司， 公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹 资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助概述 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公 ...

金融界消息 截至2025年8月25日收盘，天宜新材（688033）报收于7.15元，下跌0.97%，换手率3.47%， 成交量19.49万手，成交金额1.40亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1717.21万元，占比成交额12.25%。其中，超大单净流出376.88万 元、占成交额2.69%，大单净流出1340.33万元、占成交额9.56%，中单净流出流入979.76万元、占成交 额6.99%，小单净流入737.44万元、占成交额5.26%。 通过天眼查大数据分析，北京天宜上佳高新材料股份有限公司共对外投资了22家企业，参与招投标项目 88次，知识产权方面有商标信息22条，专利信息258条，此外企业还拥有行政许可16个。 来源：金融界 天宜新材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.32亿元、同比减少33.08%，归属净利 润8927.21万元，同比增长31.12%，扣非净利润9651.30万元，同比增长29.16%，流动比率0.792、速动比 率0.638、资产负债率42.16%。 天眼查商业履历信息显示，北京天宜上佳高新材料股份有限公司，成立于2009年，位于北京市，是一家 以从事金 ...

（一）股东大会召开的时间：2025年8月21日 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议； 4、其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 2、议案名称：关于增加公司及 ...

| 证券代码：688033 公告编号：2025-036 证券简称：天宜新材 | | | --- | --- | | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 | | （二） | 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 160 | | 146,933,096 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.1630 | | （四） | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | | 本次会议由董事会召集，会议现场由 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 康达股会字【2025】 一、本次股东大会的召集、召开程序 第 0346 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上佳高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0346 号 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本 所出具的法律意见承担责任。 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 160 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,933,0 ...

Market Overview - On August 18, the rail transit equipment sector rose by 0.68% compared to the previous trading day, with Tongye Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] Stock Performance - Key stocks in the rail transit equipment sector showed the following performance: - Tongye Technology (300960) closed at 36.20, up 6.78% with a trading volume of 66,300 shares [1] - Yonghui Electric (300351) closed at 20.15, up 5.00% with a trading volume of 441,600 shares [1] - Tianzhi New Materials (688033) closed at 7.15, up 4.84% with a trading volume of 283,800 shares [1] - Other notable stocks included Xianghe Industry (603500) and Tieda Technology (872541), both showing positive gains [1] Capital Flow - The rail transit equipment sector experienced a net outflow of 13.35 million yuan from institutional investors and a net outflow of 60.78 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 74.13 million yuan [2] - The detailed capital flow for specific stocks indicated that China Railway Signal & Communication (688009) had a significant net outflow from both institutional and speculative investors [3] Individual Stock Analysis - China Railway Signal & Communication (688009) had a net outflow of 29.33 million yuan from institutional investors, indicating a 13.09% share of the total [3] - Yonghui Electric (300351) saw a net inflow of 22.63 million yuan from institutional investors, representing 2.58% of the total [3] - Xianghe Industry (603500) also had a positive net inflow of 18.19 million yuan from institutional investors, accounting for 5.24% [3]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 | | | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 三、股东 ...

上市公司所处的当事人地位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称"绵阳天 宜"）为被告。 涉诉金额：案件一 5,450.53 万元；案件二 4,678.87 万元。 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-035 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司高度重视上述诉讼，目前已 采取有力措施积极应诉，切实维护公司和股东利益。鉴于该诉讼案件尚未开庭审 理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最 终实际影响以法院生效判决为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 公司全资子公司绵阳天宜近日收到四川省江油市人民法院送达的关于四川 省江油市新华建筑工程有限公司就建设工程施工合同纠纷一案的传票、《应诉通 知书》（案号：（2025）川 0781 民初 6 ...