证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-020 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 出于北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略调整 安排考虑，杨铠璘女士向董事会申请辞任公司总裁职务，辞任后杨铠璘女士仍担 任公司副董事长以及董事会专门委员会委员职务。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟利先生为公司总裁。 | | 离 | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任 | 离任时间 | | 原定任期到 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | 职 | | | 期日 | | 股子公司 | | 的公开 | | | 务 | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | | | | | | 副董事长、 | | | | | ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 14 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上 佳"或"公司"）召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-021 （二）向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公 ...

一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2025 年 5 月 11 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以 满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-018 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，使用额度不超过人 民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会 根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集 资金投资项目建设进度的正常进行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，使用额度不超过人 民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。 根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集 资金投资项目建设进度的正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元 闲 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 康达股会字【2025】 第 0166 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上佳高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见 书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程 序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 电话/Tel.: 010-50 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,336,698 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 147,336,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 26.2348 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.2348 | （四） 表决 ...

北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0166 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上佳高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdal ...

（三）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 李宁、王泽师 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 王泽师、于浩 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市） （五）现场检查内容 ...

中信证券股份有限公司关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing Tianyishangjia High-tech Materials Corp., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91110108696332598Y | | 注册资本 | 万元 56,219.8596 | | 法定代表人 | 杨铠璘 | | 成立日期 | 年 月 日 2009 11 3 | | 注册地址 | 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北 500 米 | | 股票代码 | 688033.SH | | 股票简称 | 天宜上佳 | | 股票上市地点 | 上海证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民 ...