北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3.股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688033 | 天宜上佳 | 2024/6/21 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-026 1.提案人：吴佩芳女士 2.提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 （ ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的 回复 众环专字(2024) 0100948号 传面 Fax: 027-85424 关于北京天官上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024)0100948 号 上海证券交易所科创板公司管理部(以下简称"贵部"): 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司)2023年度财务报表的审计 机构,于 2024年 4 月 26 日出具了众环审字(2024)0102330 号审计报告。 根据贵部《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》("上证科创公函[2024]0114 号,以下简称"间询函")的要求,我们以对天宜上佳 相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程 序,现将核查情况说明如下: 问题一、关于经营业绩。 年报显示,公司 2023 年营业收入为 21.11 亿元,同比上升 113.82%,归母净利润 1.44 亿元, ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-023 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 业绩大幅下滑或亏损的风险：受轨道交通业务所在行业竞争加剧及低价 中标政策影响，高铁粉末冶金闸片销售单价下降幅度较大，行业企业发展出现分 化，未来，随着轨道交通行业进一步复苏，部分线路可常态化高标运行，新造车 迭代更换周期的到来，预计行业有望维持稳定发展态势。但如行业出清不显著， 竞争态势进一步加剧，公司不排除为获取更大市场份额，主动进一步调整产品单 价，出现毛利率、收入持续下滑的可能。同时，受光伏产业链组件价格下行、去 库存等因素影响，光伏下游各环节开工率均出现不同程度下滑，单晶拉制耗材产 品需求疲软，销售价格下滑，公司光伏辅材业务承压。如后续行业竞争进一步加 剧，公司为获取更大市场份额，继续主动调整市场策略，产品单价继续向下调整， 不排除该业务板块毛利率、收入有下降的可能；抑或行业形势持续得不到改 ...

中信证券股份有限公司关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函回复的核查意见 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"天宜上佳"）于 近日收到上海证券交易所下发的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0114 号）（以 下简称"问询函"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"） 作为天宜上佳的持续督导机构，现对问询函提及的相关问题出具专项意见如下。 一、关于经营业绩 年报显示，公司 2023 年营业收入为 21.11 亿元，同比上升 113.82%，归母 净利润1.44亿元，同比下降18.9%，其中，轨道交通业务营业收入同比下降42.17%， 毛利率下滑 73.64%，光伏新能源业务，因光伏单晶辅材部件协同性进一步显现， 营业收入增长 198.83%，但毛利率下滑 20.35%。分季度来看，亏损集中在第四季 度，2024 年一季报显示，亏损幅度进一步扩大。 请公司：（1）分行业、分产品补充披露 2024 年第一季度营业收入、成本和 毛利率变动情况，结合公司业务模式、下游 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-021 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-011），公司实际控制人、 董事长吴佩芳女士被北京市门头沟区监察委员会实施留置。 公司于近日收到吴佩芳女士通知，北京市门头沟区监察委员会已解除对吴佩 芳女士的留置措施。 目前吴佩芳女士能够正常履行公司董事长职责，公司副董事长杨铠璘女士不 再代为履行公司董事长职责，以及不再代为履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述 媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度集体业绩说明会暨现金分红暨 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-020 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tysj@bjtysj.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 ...

（二）保荐代表人 李宁、王泽师 （三）现场检查人员 中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐 人，于 2022 年 3 月 1 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原 保荐人中信建投证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 王泽师、黄祚栋 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日至 4 月 16 日（四川省江油市）、2024 年 5 月 6 日至 5 月 13 日（远程）、2024 年 5 月 14 日（北京市房山 ...

中信证券股份有限公司 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间（指 2023 年度，下同），保荐人通过与公司的日常沟通、 现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 15 日至 4 月 16 日（四川 省江油市）、2024 年 5 月 6 日至 5 月 13 日（远程）、2024 年 5 月 14 日（北京 市房山区）对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或" ...

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报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员 会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴 甦先生为审计 ...