中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具 2024 年度持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市）对公司进行了现场检查。 4、本持续督 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 12 | | 议案 | 3 17 | | 议案 | 4 21 | | 议案 | 5 22 | | 议案 | 6 23 | | 议案 | 7 24 | | 议案 | 8 25 | | 议案 | 9 26 | | 议案 | 10 27 | | 议案 | 11 28 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人 暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到直接持有22.27%股份的股东 吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的 函》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议公司法定代表人 由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并对现有《公司章程》中的相关条 款进行修订，具体修订内容如下： 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2025年5月1日 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688033 | 天宜上佳 | 2025/4/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：吴佩芳女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了 2024 年年度股东大会召开的通知，直接 持有22.27%股份的股东吴佩芳女士，在2025 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第三 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 1 章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他 政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 1 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 直接持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料 股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议 公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.2300 | 30.43 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 9.07 | -29.77 | 9.19 | | 每股公积金(元) | 6.16 | 6.23 | -1.12 | 6.22 | | 每股未分配利润(元) | -1.04 | 1.57 | -166.24 | 1.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.32 | 3.47 | -33.14 | 3.11 | | 净利润(亿元) | -0.89 | -1.3 | 31.54 | 0.45 | | 净资产收益率(%) | -2.46 | -2.51 | 1.99 | 1.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22040.34万股，累计占流通股比 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说 明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度报告》，并于 2025 年 4 月 29 日发布《北京天宜上佳高新材 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥232,487,301.18, a decrease of 33.08% compared to ¥347,417,123.65 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥89,272,138.46, an improvement from a loss of ¥129,609,219.28 year-over-year[2] - The total operating revenue for Q1 2025 was ¥232.49 million, a decrease of 33% compared to ¥347.42 million in Q1 2024[15] - Net loss for Q1 2025 was ¥89.20 million, an improvement from a net loss of ¥133.84 million in Q1 2024[16] - Operating profit for Q1 2025 was -¥66.92 million, compared to -¥135.68 million in Q1 2024, indicating a reduced loss[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.16 for Q1 2025, compared to -¥0.23 in Q1 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥78,758,320.81, a significant recovery from a negative cash flow of ¥119,365,965.68 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥175.09 million, down 31% from ¥255.12 million in Q1 2024[19] - The total cash outflow for operating activities was $142,754,631.03, compared to $383,226,455.30 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,289,978,058.24, a decrease of 2.63% from ¥6,459,726,375.01 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥2.65 billion in the latest report from ¥2.73 billion previously, reflecting a reduction of approximately 3%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.42% to ¥3,579,004,669.86 from ¥3,667,934,028.94[3] - Total current liabilities of approximately RMB 2.61 billion, with short-term borrowings at RMB 658.13 million[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥21,011,474.30, down 30.52% from ¥30,239,007.96, while the R&D expense as a percentage of revenue increased to 9.04% from 8.70%[2] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥21.01 million, down 30% from ¥30.24 million in Q1 2024[16] - The company has strengthened its collaboration with Beijing Institute of Technology for research on carbon-based composite materials, achieving significant progress in the production of carbon honeycomb materials[10] Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs, which contributed to a decrease in overall revenue but improved net profit margins[5] - The company has completed multiple batch deliveries for two mass production models for a leading new energy vehicle company, entering the pre-mass production preparation phase[10] - The company has established strategic cooperation with Carbon One Group in the silicon-oxygen negative electrode sector, beginning bulk supply to its subsidiaries[10] - The company achieved its first order in the synthetic diamond industry, with expectations for formal bulk supply in the first half of this year[10] - The company is actively advancing projects in carbon-carbon composite materials, achieving breakthroughs in various industries including magnetic materials and synthetic diamonds[10] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥7,240,831.09, primarily from government subsidies and asset disposals[4] - The company’s deferred income increased to ¥85.91 million from ¥61.34 million, a rise of approximately 40%[12] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 222.55 million from RMB 266.76 million, representing a decline of approximately 16.54%[11] - Accounts receivable increased to RMB 711.08 million, up from RMB 666.36 million, indicating a growth of about 6.69%[11] - Inventory decreased to RMB 368.61 million from RMB 410.52 million, a reduction of approximately 10.21%[11]