烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨德仁，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限 公司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

烟台德邦科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 经审查，公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋 红松具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与独立 性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，所任职独立董事 的境内上市公司均未超过三家，能够有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责，且不存在重大失信等不良记录。其中，唐云先生为符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规要求的会计专业人士。上述独立董事候选人均已经 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 综上，第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋红松具备《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与条件，我们同意其作为公 司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关提名提交董事会予以审议。 烟台德邦科技股份有限公司 董事会提名委员会 烟台德邦科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。 公司董事会提名唐云、杨德仁、宋红松为第二届董事会独立董事候选人。根据《上 市公司独立董事管理办法》和《烟台德邦科技股份有限公司 ...

烟台德邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：德邦科技 证券代码：688035 编号：2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他(电话会议) 中银国际、国泰君安、国海证券、长城基金、众诚保 参与单位名称 及人员姓名 险、平安养老、德邦证券、民生证券等 2023年11月15-20日 时间 公司会议室 地点 公司证券总监：战世能 上市公司接待人员 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-052 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dbkj@darbond.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥256,087,416.94, a decrease of 0.38% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥33,537,268.45, down 14.62% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,294,738.51, a decline of 33.35% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.24, reflecting a decrease of 35.14%[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥650,739,710.63, an increase of 2.67% compared to ¥632,897,319.19 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥82,401,932.33, slightly up from ¥82,185,878.69 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 0.26%[23] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.59, down from ¥0.78 in the same quarter of 2022, representing a decrease of 24.35%[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥15,623,648.23, an increase of 42.72% year-on-year, representing 6.10% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥37,480,978.36, up from ¥26,897,357.04 in 2022, indicating an increase of 39.4%[22] - The company experienced a decrease in gross profit margin due to changes in product structure and increased R&D expenses[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,575,085,240.31, a slight decrease of 0.32% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,250,126,119.38, up 2.04% from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to ¥2,575,085,240.31, a slight decrease from ¥2,583,417,309.40 at the end of 2022[17] - Total liabilities decreased to ¥307,660,402.47 in Q3 2023 from ¥382,412,308.35 in Q3 2022, a reduction of 19.6%[21] - Total equity increased to ¥2,267,424,837.84 in Q3 2023 from ¥2,201,005,001.05 in Q3 2022, reflecting a growth of 3.01%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥107,577,515.72[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥607,970,191.57, significantly higher than ¥410,135,489.85 in the same period of 2022, marking an increase of 48.3%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥107,577,515.72, a significant improvement compared to a net outflow of ¥42,589,381.96 in Q3 2022[27] - Total cash inflow from investment activities reached ¥3,186,866,776.02, while cash outflow was ¥2,966,744,034.79, resulting in a net cash flow of ¥220,122,741.23[27] - Cash inflow from financing activities totaled ¥46,040,764.83, with a net cash outflow of ¥57,784,508.79, contrasting sharply with a net inflow of ¥1,562,676,170.13 in the previous year[28] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥157,693,096.26 from ¥146,193,185.44, showing a growth of about 8%[18] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥20,429,672.55 from ¥7,683,004.07, which is an increase of about 166%[17] Financial Expenses and Income - The company reported a financial expense of -¥12,241,376.89 in the first three quarters of 2023, compared to a financial expense of ¥2,357,225.88 in the same period of 2022, showing a significant improvement[22] - The company reported a cash inflow of ¥10,029,926.02 from investment income, showing a positive trend in investment returns[27] Other Financial Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[17] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[28]

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-051 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-050 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,299,103 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,299,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0168 | | 比例（%） | | | ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2023 年 10 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会须知 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 6 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | | 6 | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-044 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。本次公开发行募集 资金总额为人民币 164,002.72 万元，扣除发行费用 15,254.40 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 148,748.32 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第 210029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集 ...