东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充 流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金相关事项进行了详细核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金已全部到位，永拓 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-048 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-046 烟台德邦科技股份有限公司 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 （三）额度及期限 使用额度不超过 70,000.00 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，使用 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00 万元(包 含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度及期限范围内，公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-047 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用部分募集资金 17,690.85 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为 准）向德邦（昆山）材料有限公司（以下简称"昆山德邦"，为公司全资子公司） 提供借款以实施募投项目；使用部分募集资金 27,018.19 万元（含利息及理财收 益，以实际转出日的金额为准）向四川德邦新材料有限公司（以下简称"四川德 邦"，为公司全资子公司）提供借款以实施募投项目。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许 ...

烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，对第一届董事会第二十次会议相关事项发表以下独立意见: 一、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次将部分超募资金 25,300.00 万元用于归还银行 贷款和永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《烟台德邦 科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金归还 银行贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募 集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体 股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：本次拟使用额度不超过人民币90,000元（包含本数）的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上海证 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-045 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围 和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。公司监事会发表了明确同意意见、独立董事发表了明确同意的独 ...

使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 以实施募投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目相关事项进行了 详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金 ...

重要内容提示： ● 本次上市流通的战略配售股份数量为 3,462,522 股，限售期为自烟台德 邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 12 个月。本公司确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-043 烟台德邦科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 46,577,622 股。 ● 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"德邦科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股，无限 售条件流通股 29,474,728 股。 本次上市流 ...