本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举李清为 第二届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-061） 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-060 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 在公司同日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后， 经全体监事一致同意，豁免会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体 ...

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-059 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,950,632 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,950,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.2082 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2082 | （四） ...

我们认为：公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公 司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关 资料的审查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行 相关职责的要求，未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公 司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 市规则》等相关法律法规要求。 烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案，基 于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 综上，我们一致同意董事会聘任陈田安先生为公司总经理；聘任王建斌先生、 陈昕先生、于杰先生和徐友志先生为公司副总经理；聘任于杰先生为公司财务总 监兼董事会秘书。上述 ...

Merits Tree # 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0164号 致: 烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《烟台中宠食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》 《烟台德邦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2023 年 12 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会须知 3 | 2023 | | --- | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会会议议案 7 | 2023 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于制定《独立董事工作制度》的议案 8 | | | 议案 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-054 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）有关规定，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第一届董事 会第二十二次会议，开展公司董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共九人，由六名 非独立董事和三名独立董事组成。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨德仁，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限 公司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐云，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限公 司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-053 1、选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 15 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟台德 邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决逐项审议通过了以下议案： 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 监事会提名陈丽、赵倩为第二届监事会非职工代表监事。 上述非职工代表监事将与公 ...