证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-038 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大 厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,554,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,554,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.3355 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.3355 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

2023 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 89.01 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日及 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-063）、《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-066）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-037 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 5 月 1 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 7 | | 议案二 | 关于董事会 2023 年度工作报告的议案 8 | | 议案三 | 关于 2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 12 | | | 议案六 关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 13 | | 议案七 | 关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案 14 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 15 | | 议案九 | 关于《监事会 2023 年度工作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 203,143,856.58, representing a year-on-year increase of 16.53%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 42.70% to CNY 13,784,585.53[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 44.78% to CNY 11,175,058.85[6] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.10, down 41.18% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥203,143,856.58, an increase of 16.5% compared to ¥174,323,051.29 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,399,091.91, a decrease of 43.2% from ¥23,606,289.43 in Q1 2023[24] - The company reported a total profit of ¥17,331,697.71 for Q1 2024, a decrease of 38.4% from ¥28,082,632.52 in Q1 2023[24] Research and Development - Total R&D investment reached CNY 13,086,006.06, an increase of 31.85% year-on-year, accounting for 6.44% of operating revenue[6] - R&D expenses increased to ¥13,086,006.06 in Q1 2024, compared to ¥9,925,240.36 in Q1 2023, reflecting a growth of 32.5%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,763,585,985.07, a slight increase of 0.84% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities reached RMB 495,479,483.32, up from RMB 454,040,172.08, indicating an increase of approximately 9.1%[19] - The company's fixed assets increased significantly to RMB 603,319,216.73 from RMB 345,279,403.54, representing a growth of about 74.5%[18] - The total current liabilities increased to RMB 416,167,233.30 from RMB 377,829,271.76, marking an increase of approximately 10.4%[19] - The total non-current liabilities increased slightly to RMB 79,312,250.02 from RMB 76,210,900.32, reflecting an increase of about 4.1%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,501[13] - The largest shareholder, the National Integrated Circuit Industry Investment Fund, held 18.65% of the shares[13] Cash Flow and Equivalents - The company's cash and cash equivalents reached RMB 632,240,396.36, up from RMB 376,385,384.55, indicating a significant increase of 77.8%[17] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥223,976,329.66, an increase of 38.7% from ¥161,593,630.93 in Q1 2023[27] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥76,064,809.86, a significant improvement compared to a net outflow of ¥29,594,277.69 in Q1 2023[28] - Total cash inflow from investment activities was ¥533,751,399.40, while cash outflow was ¥400,961,312.31, resulting in a net cash flow of ¥132,790,087.09[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥630,715,658.88, compared to ¥1,106,771,913.70 at the end of Q1 2023[29] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.47 percentage points to 0.61%[6] - The company experienced a foreign currency translation loss of ¥32,885.71 in Q1 2024, compared to no such loss in Q1 2023[25] - The cash inflow from interest, fees, and commissions was ¥233,599,715.38, an increase from ¥166,016,441.17 year-over-year[28] - The cash flow from other operating activities was ¥5,811,725.63, compared to ¥4,338,187.75 in Q1 2023, indicating growth[28] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of ¥7,795.02 in Q1 2024[29] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or product developments in this quarter[15]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-030 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章 ...

香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852)39886333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打：108008521065 中国电信 21 省市客户请拨打：108001521065 新加坡客户请拨打：8008523392 传真:(852)21479513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852)39886333 传真:(852)21479513 qiyan.fan@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300123030023 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------| | 图表 1. 公司 2023 年财务报告摘要 \n（百万元） | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长（ % ） | | 一、营业总收入 | | 931.98 928.52 0.37 | | | 二、营业总成本 | | 841.80 819.3 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company has achieved a revenue of 932 million yuan in 2023, a slight increase of 0.37% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 16.31% to 103 million yuan [59][72] - The decline in profit is attributed to a slowdown in the new energy packaging materials sector and weak recovery in consumer electronics demand, leading to a slight decrease in sales [59][73] - The integrated circuit packaging materials segment saw a small revenue growth of 2.11% in 2023, driven by increased efforts in new product and customer development [59][73] - The company is expected to benefit from domestic substitution in integrated circuit packaging materials, with several products achieving breakthroughs and anticipated volume growth [62][99] Financial Data Summary - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.188 billion yuan, 1.521 billion yuan, and 1.870 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 147 million yuan, 193 million yuan, and 255 million yuan [99][100] - The projected P/E ratios for the same years are 29.70, 22.68, and 17.16 [99][100] - The gross profit margin for 2023 was reported at 29.19%, a decrease of 1.10 percentage points year-on-year [72][99] - R&D expenses for 2023 were 62 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.75% [61][36]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-018 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,582,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,582,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.9298 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.9298 | | （%） | ...

烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310093 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...