北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0029 号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-021 烟台德邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德仁，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研 究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料与 科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙 江大学杭州国际科创中心首席科学家。现任江苏美科太阳能科技股份有限公司独 立董事；2020 年 12 月至今，任德邦科技独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司确认 2023 年度 公司日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：公司 2023 年已发生的日 常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 1 公司日常关联交易情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关规定，对公司确认 2023 年度公司日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易情况相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥931,975,150.19, a slight increase of 0.37% compared to ¥928,520,323.32 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 16.31% to ¥102,946,215.94 from ¥123,005,835.36 in 2022 [23]. - The total amount of dividends distributed in 2023 is RMB 39,596,927.59, which accounts for 38.46% of the net profit attributable to shareholders of the listed company [7]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.72, down 32.08% from ¥1.06 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity decreased to 4.60% in 2023, down 7.37 percentage points from 11.97% in 2022 [24]. - The overall gross profit margin was 28.98%, a decrease of 1.39 percentage points compared to the previous year [130]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 38.88 million, a significant recovery from a negative cash flow in the previous year [128]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 35,339,737.00 (including tax) based on a total share capital of 141,358,948 shares after accounting for repurchased shares [6]. - The company has maintained a cash dividend payout ratio of over 30% of net profit attributable to shareholders since its listing, ensuring stable returns for investors [49]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of RMB 30 million to 60 million to boost market confidence and stabilize stock prices [49]. Research and Development - R&D investment accounted for 6.65% of operating revenue, up from 5.03% the previous year, reflecting a year-on-year increase of 32.75% in R&D spending [25][26]. - The company applied for 94 new patents during the reporting period, including 79 invention patents, bringing the total number of patents to 767 [93]. - The number of R&D personnel grew by 12.61% to 134, contributing to increased salary expenses and overall R&D costs [96]. - The company is focusing on high-end electronic packaging materials, achieving breakthroughs in integrated circuits, smart terminals, and new energy applications [105]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth [16]. - The company is actively optimizing its product mix and expanding into new customer segments and applications to drive growth [25]. - The company is exploring new product development and market expansion opportunities in the semiconductor and energy storage sectors [169]. - The company is committed to accelerating the localization of integrated circuit materials through participation in national major technology projects [79]. Product Development and Innovation - The company is actively developing products in the fields of fuel cells, sodium-ion batteries, and solid-state batteries to maintain its leading position in core application materials for new energy [43]. - The company is developing key materials for advanced packaging processes, including flip chip, wafer-level packaging, and 2.5D/3D packaging [52]. - The company has developed new adhesive materials for energy storage batteries, enhancing the safety and stability of battery components [101]. - The company has established strategic partnerships with universities and clients for collaborative R&D efforts [67]. Operational Efficiency - The company is committed to improving its operational efficiency and cash flow management strategies moving forward [16]. - The company reported a 100.69% decrease in net cash flow from financing activities, totaling CNY -10,361,880.72, due to dividend payments and lack of financing inflows [153]. - The company has established a comprehensive R&D production system in high-end electronic packaging materials, focusing on core technologies such as polymer synthesis and formulation design [91]. Competitive Landscape - The company operates in a highly competitive environment, with significant pressure from international competitors in the high-end electronic packaging materials sector [113]. - The company is exposed to risks from key technology personnel turnover, which could impact its competitive advantage [114]. - The company has broken the overseas monopoly in high-end electronic packaging materials, contributing to domestic substitution in the semiconductor, smart terminal, and new energy sectors [78]. Sustainability and Compliance - The introduction of environmentally friendly packaging materials aligns with the increasing emphasis on sustainability and compliance with stricter environmental regulations [92]. - The company has implemented information disclosure management systems to enhance transparency and prevent insider trading [181]. - The company is committed to sustainable development and enhancing shareholder value through consistent and stable return strategies [49].

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事 的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公 司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项 意见如下： 烟台德邦科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 公司董事会认为公司在任独立董事杨德仁先生、唐云先生、宋 红松先生在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规，证监会 部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事独 立性的要求。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或" 保荐人" ）作为烟 台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或" 公司" ）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对德邦科技使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同 意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技 股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股， 每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资 金为 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 公司董事会认为：永拓在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报 审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。 人员信息：截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先 生。截至 2023 年末拥有执业注册会计师 312 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师 300 多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 152 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为烟台 德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司向银行申请综合授信额度并提供担保的情况进行了核查，具体情 况如下： 德邦科技此次向银行申请综合授信和保函额度并提供抵押担保的被担保 方为公司子公司，被担保方中无公司关联方。截至本核查意见出具日，公司及子 公司对外担保总额为0元。公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉 讼的担保等情形。 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币21亿元（包括但不限于流动资金借款、 银行承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的 融资金额将依据公司运营资金的实际需 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德邦科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为德邦科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解德邦科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2024）第310094号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。 德邦科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 ...