证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。本 次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。 本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 王国胜、李天雄 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 29 日 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事 会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司 其他内控制度。 （二）信息披露情况 2、查看公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范 运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公司经理；2013 年 4 月至 2018 年 6 月， 任烟台华新集团有限公司 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-027 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 102,946,215.94 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 230,860,026.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 881 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-028 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-022 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集 资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司 于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 1 并以募集资金等额置换的公告 535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出 具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用票 据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司 在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金 融产品 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-026 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2023 年年度报告》及 2023 年年度 ...

关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德邦科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德邦科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 德邦科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德邦科技董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 关于烟台德邦科技股份有限公司 20 ...