证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-037 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务总监、董事 会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2. 审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值 税）人民币 51,18 ...

1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要 的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-036 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程 要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-039 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第 17 号》及《企业 会计准则应用指南汇编 2024》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更系武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）以及《企业会 计准则应用指南汇 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-035 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任 期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日召开第五届监事会第一次 会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、第五届董事会董事长选举情况 公司第五届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王开学先生为公司 第五届董事会董事长，任期自第五 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-034 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 同意选举李严圆女士为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。 李严圆女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-030）。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会 二〇二四年八月十七日 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 二零二四年八月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,774,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,774,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4895 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 1 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案 .. 9 | 2 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 提名人武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会，现提名 沙武先生为武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉中科通达高新技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉中科通达高 新技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺在本次提名后尽快参加独立董事履职学 习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...