（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经大学 金融学专业硕士、华东师范大学世界经济专业博士 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人在 2024 年 度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 沙武，男，1960 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学 金属材料及热处理专业学士，武汉大学 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张存保，男，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士， 同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导 师、交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 根据有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的相 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王知先，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周从良，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保 障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司一直专注于数字治理与公共安全服务领域，利用大数据、人工智能、 物联感知、云计算、数字孪生等创新技术手段构建了全要素全周期数据治理服 务体系。公司业务涵盖数字公安、智慧交通、场所治理、数字生态、政企数字 化转型等领域，为公安、政府及行业用户提供专业的数字化综合平台、场景化 解决方案、定制化软件开发、数字化项目建设及运维等全周期综合服务。 2024 年，公司通过深化市场布局与客户价值挖掘，加速构建区域化营销网 络，实现全年营业收入 3.43 亿元，同比增长 56.27%，毛利率显著提高，净利 润亏损大幅收窄，经营性现金流由负转正，展现出强劲的经营韧性。 202 ...

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-026 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》的有关规定，现将具体情况公告如下： 结合公司发展需要，经公司总经理唐志斌先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任任明先生为公司副总经理，分管公司研发中心，任期 与第五届董事会任期一致。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第五届 董事会提名委员会第二次会议资格审核通过。任明先生具备相 ...