公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-10 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 载目 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 塞特广场 5 目 邮编 100004 +86 10 8566 5588 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 110A009301 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简 称 药 康 生 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，我们作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交第二届董事会第五次会议审议的相关重大事项发表如下事 前认可意见： 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》的事前认可意见 （一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专 业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审 计和内部审计的工作需求。 （二）我们同意董事会拟定的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 并同意提交第二届董事会第五次会议审议。 二、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 （一）公司2023年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于 提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了 公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 （二）我们同意将董事会拟定的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥622.19 million, representing a year-on-year increase of 20.45%[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 3.49% to approximately ¥158.91 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.00% to approximately ¥107.18 million[25]. - The gross margin for the year was reported at 60%, an improvement from 55% in the previous year[15]. - The company achieved total revenue of 622.187 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.45%[34]. - The company's total assets increased by 14.37% year-on-year, amounting to approximately ¥2.58 billion at the end of 2023[23]. - The company's accounts receivable balance increased by CNY 93.26 million year-on-year, with research customer receivables growing by CNY 80.92 million and industrial customer receivables by CNY 12.35 million[130]. - The company recognized government subsidies of CNY 44.53 million during the reporting period, which may be affected by future policy changes[134]. - The company’s total assets grew by 14.37% to CNY 257.76 million, and equity attributable to shareholders increased by 7.43% to CNY 212.47 million[141]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 65.36 million CNY, which represents 41.13% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and is pending approval at the annual shareholders' meeting[7]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution[6]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in new technology for drug development, aiming to reduce time-to-market by 30%[15]. - Research and development expenses accounted for 15.53% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 16.05% in 2022[24]. - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥96.60 million, representing a 16.48% increase compared to the previous year[100]. - The company is currently developing multiple research projects, including "wild-type mice" and "sterile mice," with increased material costs and expanded R&D team contributing to the rise in R&D expenses[101]. - The company has developed core technologies including gene engineering mouse model construction and innovative drug screening platforms, protected through patents and trade secrets[78]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - The company is currently in a business expansion phase, which has led to increased R&D investments and personnel hiring, impacting short-term profitability[25]. - The company is actively seeking agents in non-core regions to enhance overseas market coverage while ensuring source safety[38]. - The company has established its first overseas facility in San Diego, which will enhance its service capabilities in the U.S. market starting in Q1 2024[181]. - The company is focusing on innovation and internationalization, aiming to meet unmet needs in the life sciences sector and expand its market presence[179]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[193]. - The company has established various committees under the board of directors, including the strategy committee and audit committee, to ensure professional and efficient decision-making[193]. - The company has continuously improved its corporate governance structure and operational norms to enhance governance levels and maintain stable development, ensuring the protection of legal rights for both the company and its investors[193]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its operations, which investors should be aware of[4]. - The company faces risks related to raw material quality, internal control, and market competition, which could impact future performance[128][129][138]. - The company has a significant risk of core competitiveness due to potential leakage of technical secrets, which could adversely affect its R&D and operations[116]. - The company faces risks related to technological upgrades, as new gene editing technologies may emerge that could impact its current methodologies[117]. Employee and Workforce - The total number of employees reached 1,506, a year-on-year increase of 12.30%, primarily due to the need for production and maintenance personnel[46]. - The total number of R&D personnel increased to 206, representing 13.68% of the company's total workforce, with an average salary of 24.29万元[112]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support its expansion and R&D efforts[15]. Client and Market Engagement - The company served over 2,300 clients during the reporting period, including more than 1,100 research clients and 1,200 industrial clients, with nearly 800 new clients added[36]. - The company has covered nearly 600 top-tier hospitals, achieving a coverage rate of approximately 35%[37]. - The company has nearly 400 overseas clients, with a focus on increasing brand awareness and market penetration in North America, Asia-Pacific, and Europe in 2024[186]. Innovations and New Products - New product development includes the launch of three innovative drug candidates, with expected market entry in Q3 2024[15]. - The company launched over 40 immune checkpoint models in the oncology field and expanded its CDX and PDX model libraries to provide over 180 CDX models and 160 PDX models[40]. - The company has developed a stable humanized mouse model for evaluating the efficacy of dual-target antibodies against PDL1/CD73[81]. Financial Management - The company has proposed to use excess raised funds to permanently supplement working capital, indicating a strategic financial maneuver[196]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY 18.61 million, a significant decrease compared to the previous year's outflow of CNY 994.66 million[142]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in shareholdings reported for the board members during the reporting period[198].

2024 年第一季度报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 157,087,264.43 | 11.96 | | 归属于上市公司股东的净 | | 29,479,404.17 | -5.06 | | 利润 | | | | 1 / 14 202 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 = " = " = " = " the state of the t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Thornton 载 三 司会计师事务所(特殊普通合伙 广场 5 层邮编 1000 审计报告 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024) 第 110A014248 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称药康生物公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了药康生物公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大 学金融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月历任中国证 监会北京监管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠 （北京）资产管理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅 游产业投资管理有限公司总经理；2020年7月至2022年12月30日任北京安德 医智科技 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 的同会计师事务所(特殊普遍合作 北京 朝阳区建国门外大街 2 转广场 5层 邮编 100004 申话 +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton. 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014245 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司） 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是药康生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...