证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-002 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 4 日，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 112,213 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.0274%，回购成交的最高价 为 19.17 元/股，最低价为 18.88 元/股，支付的资金总额为人民币 2,140,006.35 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 12 月 12 日，公司董事长高翔先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-001 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分 公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回 购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 公司持股 5%以上股东青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙）未来 3 个月、 未来 6 个月内存在减持公司股份的可能，尚无明确减持计划。若上述股东未来拟 实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-070 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃药康生物科技股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068） 和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2023-069）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露第二届董事会第三次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 12 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月 25 日召开了第二届董事会第三次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案的独立意见 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一回购股份》 等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定; 本次拟用于回购资金总额区间为人民币2,000 万元(含)至 4,000 万元(含), 资金来源为自有或自筹资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司 的条件,不会影响公司的上市地位。 公司本次回购 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-068 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分 公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回 购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准； 3、回购价格：不超过人民币 29 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。 1 本公司董事会及全体 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-069 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2023 年 12 月 20 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主 持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份 将全部 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-067 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 五方监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 29 日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》， 同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称"广东药康"）、北 京药康生物科技有限公司（以下简称"北京药康"）作为募投项目"真实世界 动物模型研发及转化平台建设项目"的实施主体。公司将根据募集资金投资项 目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金 额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资 项目实施主体，并授权公司管理层负责增资或借款手续办理以及后续的管理工 作。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-066 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议回购公司股份的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到公司董事长、实际控制人高翔先生《关于提议江苏集萃药康 生物科技股份有限公司回购公司股份的函》。高翔先生向公司董事会提议通过 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人高翔先生 2、提议时间：2023 年 12 月 12 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激 励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司董事长、实际控制人高翔 先生向 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-065 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持计划届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛国药"）持 有公司股份 26,586,678 股，占公司总股本 6.4846%。上述股份来源均为公司首 次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2023 年 4 月 25 日解除限售并上市 流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-047），公司股东青岛国药因自身资金需求，拟通过集中竞价减持不 超过 3,900,000 股，即不超过公司总股本的 0.95%，其 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-064 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重要内容提示： https://roadsho ...