证券代码：688046 证券简称：药康生物 编号：2023-008 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 投资者活动关系 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他：电话会议 长江证券、海通证券、中信证券、兴业证券、广发证券、国盛 证券、招商证券、华泰证券、民生证券、天风证券、国联证券、 华福证券、平安证券、东吴证券、华福证券、华安证券、华西 证券、东北证券、浙商证券、国信证券、国海证券、西部证券、 中银证券、长城证券、国新证券、野村东方证券、中金公司、 上海证券、东海证券、国融证券、华兴证券、光大证券、汇添 富、高毅资产、工银瑞信、国泰基金、摩根基金、兴业基金、 交银施罗德、嘉实基金、北信瑞丰、国华人寿、工银安盛、恒 生前海、申万菱信、民生加银、光大保德信、中加基金、华西 基金、汇安基金、平安基金、长盛基金、财通基金、睿郡资产、 参与单位名称 西部利得基金、诺安基金、新华基金、重阳投资、创金合信、 中国人保、正心谷、明世伙伴、淳厚基金、华安基金、海富通 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-063 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司于 2023 年 10 月 30 日收到持股 5%以上股东青岛国药发来的《股份减持 的告知函》，青岛国药于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 30 日期间通过大宗 交易、集中竞价的方式减持公司股份数量合计达到 4,154,328 股，占公司总股本 的 1.0133%。现将其有关权益变动情况告知如下： | 信息披露义 | 名称 | 青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务人基本信 | 住所 | 山东省青岛市高新区华中路 | | | 66 号基金谷 | 1 号楼 | 103-10 室 | | 息 | 权益变动 时间 | 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 | | 10 | 月 30 日 | | | | 权益变动明 | 变动方式 大宗交易 | 变动日期 股份种类 2023/5/29- | 人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥158,699,942.93, representing a year-on-year increase of 16.76%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,145,535.94, a decrease of 13.65% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥32,130,376.35, an increase of 38.60% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥117,714,006.94, down 8.13% year-on-year due to reduced government subsidies[11] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥117,714,006.94, a decrease of 8.8% from ¥128,126,125.21 in the same quarter of 2022[24] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.29, down from ¥0.33 in the same quarter of 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,478,090,797.03, reflecting a growth of 9.96% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥395,198,188.39, compared to ¥276,002,396.33 at the end of the same period in 2022, reflecting a 43.2% increase[21] - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,082,892,608.63, an increase of 5.3% from ¥1,977,692,216.51 in the previous year[21] - The company has a total of 850,815,221.40 in non-current assets, an increase from ¥786,684,482.63 year-over-year[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥37,151,483.21 for the year-to-date period, a decrease of 20.95%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was $411,249,887.13, an increase of 7.5% compared to $383,772,465.18 in the same period of 2022[28] - Net cash flow from operating activities decreased to $37,151,483.21 in 2023 from $46,996,531.16 in 2022, representing a decline of 21.5%[28] - Total cash inflow from investment activities surged to $1,752,309,699.74 in 2023, compared to $487,958,702.09 in 2022, marking a significant increase of 259.5%[29] - Net cash flow from investment activities improved to $157,192,101.42 in 2023, a recovery from a negative cash flow of $990,833,403.54 in 2022[29] - Cash inflow from financing activities totaled $86,000,000.00 in 2023, a decrease from $1,030,507,123.44 in 2022[29] - Net cash flow from financing activities was $43,951,472.00 in 2023, down from $1,003,367,249.60 in 2022, indicating a decline of 95.6%[29] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $240,089,731.99, compared to $62,239,606.37 in 2022, reflecting a growth of 285.5%[29] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $661,682,486.12 in 2023, up from $355,757,001.38 in 2022, an increase of 86.0%[29] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥24,847,611.77, an increase of 8.40% year-on-year, accounting for 15.66% of operating revenue[6] - The company is focusing on large-scale R&D projects such as "antibody humanization" and "real-world animal models," contributing to increased R&D expenses[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥75,305,788.45, up 22.4% from ¥61,531,906.43 in the same period of 2022[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,437[13] - The largest shareholder, Nanjing Laoyan Venture Capital Partnership, holds 201,817,185 shares, accounting for 49.22% of total shares[14] - The top ten shareholders include several state-owned and private investment firms, indicating a diverse ownership structure[16] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.10, down 9.09% from the previous year[6] - The weighted average return on equity decreased to 1.95%, a drop of 0.48 percentage points compared to the previous year[6] - The company reported accounts receivable of ¥281,444,035.75, compared to ¥185,215,501.12 in the previous year[19] - The company has shown a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥98,506,720.56 from ¥89,153,329.74, reflecting a growth of 15.1%[21] - The company reported a financial expense of -¥11,168,599.29 for the first three quarters, compared to -¥11,843,910.91 in the previous year[23] - The cash flow statement for the first three quarters of 2023 is currently unaudited, indicating ongoing financial assessments[27]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-062 1 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召 集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会认为，公司 20 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-061 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举 第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举高翔先生（简历附后）为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 1 二、董事会各专门委员会选举情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-059 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举琚存祥先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2023年10月19日以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司半数以上监事推举琚存祥先生主持，应参会监事3人，实际出席 监事3人，公司部分高级管理 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-060 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 1 附件： 一、职工代表监事简历 琚存祥先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学预防兽 医学专业博士。琚存祥先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月，历任生物研究院研 发主管、研发总监； 2018 年 1 月至今任发行人研发总监，2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事，2020 年 10 月至今任公司监事会主席，2021 年 9 月至今任 上海药康生物科技有限公司总经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次 会议审议的相关事项发表如下意见： 独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿 2023 年 10 月 19 日 1 （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杜 鹃 ___________ 2023 年 10 月 19 日 2 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符 合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的 ...

江苏世纪同仁律师事务所 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月25日,公司 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-058 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程 序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | ...