证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-051 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意选举张玉国先生为公司第二届监事会主席，任期 自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号： 2023-050）。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司一楼会议室召开。本次会议召开前，公司已 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过新一届董事会、监事会换届选举事 宜，为保证第二届监事会尽快投入公司工作 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 2023 德恒汉法意 DHWH071 号 致：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 6 日（星期一）召开。北 京德恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，德恒律师就本次 ...

Financial Performance - The total liabilities increased to CNY 271,051,903.61, up from CNY 259,560,139.61 in the previous year, representing a growth of approximately 1.9%[9] - The total owner's equity decreased to CNY 3,178,235,440.60 from CNY 3,241,228,192.16, indicating a decline of about 1.9%[11] - The company's operating revenue for the third quarter was ¥77,214,111.45, representing a year-on-year increase of 15.11%[33] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -¥11,728,353.56, a decrease of 132.86% compared to the same period last year[33] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was -¥25,208,328.59, with no applicable percentage change[33] - The company reported a decrease in operating revenue for the year-to-date period of 30.91%, primarily due to a sluggish laser market and insufficient downstream customer demand[39] - The company experienced a significant decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, down 123.57% year-on-year, attributed to decreased operating revenue and gross profit[39] - The company's net profit for Q3 2023 was reported at -¥22,365,773.53, a significant decline compared to a net profit of ¥94,878,098.15 in Q3 2022, marking a decrease of over 123.5%[47] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 67,185,656.97, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -105,320,412.13 in the same period last year[12] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 414,398,816.00, compared to CNY 338,463,438.23 in the previous year, marking an increase of approximately 22.5%[12] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 175,499,102.89, down from CNY 290,048,032.75, reflecting a decrease of about 39.4%[12] - The net cash flow from investment activities was ¥11,327,300.01, a significant improvement from a negative cash flow of -¥1,987,379,294.00 in the previous year[69] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥80,918,707.77, compared to an increase of ¥333,246,483.59 in the same period last year[69] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥885,314,068.09 from ¥807,616,687.64, representing a growth of about 9.5% year-over-year[43] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash position improved with a closing balance of ¥882,093,957.35 compared to ¥389,282,128.65 in the previous year[69] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,443,779,474.84, a decrease of 1.49% compared to the end of the previous year[35] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,172,727,571.23, down 1.97% from the previous year[35] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to ¥3,443,779,474.84, a decrease from ¥3,496,011,408.75 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 1.5%[43] - Total liabilities increased, with short-term borrowings reported at ¥37,118,791.01, reflecting the company's ongoing financing needs[44] - The company's total liabilities and equity amounted to ¥3,443,779,474.84, down from ¥3,496,011,408.75 in the previous year, indicating a reduction in financial leverage[69] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,596,440.01 for the third quarter, accounting for 40.92% of operating revenue, an increase of 2.07 percentage points year-on-year[35] - Research and development expenses increased to ¥86,368,094.26 in 2023 from ¥80,148,974.24 in 2022, reflecting a focus on innovation and new technology development[69] - Research and development expenses remained stable at CNY 77,089,756.31, compared to CNY 77,086,414.94 in the previous year[80] Investment Activities - The total cash flow from investment activities was not detailed in the provided data, but the company is focusing on improving cash management strategies[12] - The company's investment income rose to ¥19,134,849.80 from ¥13,796,961.87, showing an increase of approximately 38.5%[47] - The total non-current assets increased to ¥1,156,751,626.35 from ¥684,536,318.04, representing a growth of about 69.1%[44] - The total cash outflow from investment activities was CNY 3,549,526,242.38, down from CNY 4,385,562,010.80 in the previous year, showing a reduction of 19.1%[75] Market and Strategic Outlook - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in this quarter[12] - The company is exploring market expansion opportunities but has not disclosed specific strategies or targets in the current report[12]

单位：人民币元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,679,102.54 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等的减值 | | 资产减值损失 | 19,818,149.57 | 存货跌价准备 | | 合计 | 21,497,252.11 | | 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-048 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一. 计提资产减值准备情况概述 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计 准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 第三季度的财务状况及经营情况，对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基 于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示： 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-049 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张玉国主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，董事会编制和审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-045 除上述条款修改外，《公司章程》及附件的其他条款不变。 本次《公司章程》及附件修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会同意上述《公司章程》及附件修改事项，并提请股东大会授权公司董 事会办理相关工商变更登记、备案手续。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 附件并办理工商变更登记的议案》，同意将公司董事会人数由 9 名改为 6 名，授 权公司办理工商变更登记，并同意提交该议案至公司 2023 第三次临时股东大会 进行审议。具体情况如下： | 文件名称 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 《公司章 | 第一百 | 董事会由 9 名董事组 ...

第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江路 56 号，邮政编码 215163。 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取 发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交 易所上市。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （ ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州 长光华芯光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-046 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十九次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经审议，监事会认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人推荐、提名 程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，候选人符合 上市公司监事任职资格的规定，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定的不 得担任公司 ...

（以下无正文） （本页无正文，为苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事审议第一届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事签名： 陈长军 阚强 苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事审议 第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》《苏州长光华芯光 电技术股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规，我们作为苏州长光华芯 光电技术股份有限公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的 相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 经审核，公司本次董事会换届的候选人已征得被提名人本人同意，提名程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任公司 董事或独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等 相关法律法规规定不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒。同意提名闵大勇、王俊、孙守红先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；提名吴世丁、陈长军、王则斌先生为公司第二届董事会独立董 ...