苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件和《苏州纳芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事（亦称独立非执行董事）是指不在公司担任除董事以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第七条 独立董事是自然人。 第八条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独董办法》《香港上市规则》独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-052 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市 H 股全球发售有关确认 及承诺的议案》 经审议，为本次 H 股发行上市刊发符合相关法律法规要求的招股书，本次 会议审议并批准了关于本公司本次发行上市有关确认及承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开， 会议已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

Core Viewpoint - Naxin Micro (SH 688052) announced a board meeting on November 18, 2025, to discuss the revision of internal governance systems applicable after its H-share listing [1] Financial Performance - For the year 2024, Naxin Micro's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 99.31%, while other businesses account for 0.69% [1] - As of the report date, Naxin Micro's market capitalization is 21.2 billion yuan [1]

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本聆訊後資料集全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的聆訊後資料集 警告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即 代表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處註冊的本 公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾人士刊發。 (i) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文 件中的資料作出任何投資決定； (ii ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，纳芯微发布公告称，公司于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了职工代表大会，同意选举姜超尚先生为公司第三届董事会职工代表董事，姜超尚先生由 第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。 ...

特此公告。 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-050 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。董事会中的职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工 代表大会，同意选举姜超尚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，姜超尚先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表 董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他八名董事共同 组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过且公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2025)-04-833 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:苏州纳芯微电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 EUM SE Ph UAN LAW OFFICES 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受苏州纳芯微电子股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《苏州纳 芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-051 苏州纳芯微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 373 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,602,037 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,602,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.5765 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.5765 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持； 2、会议采用现场投票 ...

Investment Rating - The report maintains an investment rating of "Outperform" with a target price set for the next six months [4]. Core Insights - Alibaba has launched the "Qianwen" project, aiming to compete with ChatGPT by developing a personal AI assistant app, leveraging its Qwen model, which has a pre-training data volume of 36 trillion tokens and over one trillion parameters [1]. - SanDisk has raised NAND flash memory prices by 50%, indicating a tightening storage chip market driven by strong demand from AI data centers and limited global wafer production capacity [2]. - Baidu has unveiled its AI chip roadmap, introducing the Kunlun M100 and M300 chips, with plans to release new products annually over the next five years [3]. Summary by Sections Industry News Overview - The report highlights significant developments in the semiconductor and AI sectors, including the completion of the first phase of 6G technology trials in China and advancements in silicon carbide (SiC) technology [16][17]. Market Performance Review - The electronic sector experienced a decline of 4.77% in the week of November 10-14, 2025, ranking 30 out of 31 in overall industry performance [31][33]. - The report notes that the semiconductor sub-sector has a high price-to-earnings (PE) ratio of 95.27, indicating strong market expectations [40]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies in the domestic computing power sector such as Feirongda and Xingsen Technology, as well as storage industry players like Zhaoyi Innovation and Bawei Storage [10].

Core Points - Naxin Micro (688052.SH) closed at 153.38 yuan, with a decline of 1.14%, and a total market capitalization of 21.861 billion yuan, currently in a state of breaking issue [1] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 22, 2022, with an initial public offering of 25.266 million shares at a price of 230.00 yuan per share [1] - Naxin Micro raised a total of 5.811 billion yuan from its IPO, with a net amount of 5.581 billion yuan, exceeding the originally planned fundraising by 4.831 billion yuan [1] - The original fundraising target was 750 million yuan, intended for signal chain chip development, R&D center construction, and working capital [1] - The total issuance costs for the IPO amounted to 230 million yuan (excluding VAT), with underwriting fees of 203 million yuan [1] Dividend Distribution - On May 24, 2023, Naxin Micro announced a profit distribution plan based on a total share capital of 101,064,000 shares, distributing a cash dividend of 0.8 yuan per share (tax included) [2] - The company will also increase its capital stock by 0.4 shares for every share held, resulting in a total cash dividend distribution of 80.8512 million yuan and a capital increase of 40.4256 million shares [2] - After this distribution, the total share capital will be 141,489,600 shares [2]