证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-013 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议 通过了已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； （二）2023 年 2 月 22 日，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独 立意见，认为公司本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利 益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。独立董事一致同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该议 案提交股东大会审议； （三）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并 对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 1 （四）2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 4 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内， ...

二、年度履职情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (林干) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研 究所八室,历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职:2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所,历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师,总体室研究员等职;2016年8 月至 2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室,任研究员;2018年 11 月退休;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...

| 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 17 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 - | 20 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 23 | - | | 第三节 | 董事会 | - 26 | - | | 第四节 | 董事会秘书 | - 31 | - | | 第六 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过 如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障 了公司和全体股东的利益。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-011 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会规定、上海证券交易所业务规则（以下简称"法律法规"）及《成都思科 瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 取消授予预留部分限制性股票 及作废部分限制性股票事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划》 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 公司/上市公司/思科瑞 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划取消授予预留部分限制性股 | | | | 票及作废部分限制性股票事项的法律意见书》 | | 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计 委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简 称"公司")2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司 2023年年报工作安排中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中汇")对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、关联 方占用资金、内部控制鉴定等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-012 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订完善，主要修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | | 其他法律、法规和规范性文件规 | 他法律、法规和规范性文件规定成立 | | | 定成立的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | | 公司是在成都思科瑞微电子有限 | 公司是在成都思科瑞微电子有限公 | | | 公司（以下简称"思科瑞有限"）的 | 司（以下简称"思科瑞有限"）的基 | | | 基础上，依法以整体变更发起设 | 础上，依法以整体变更方式发起设 | | | 立。 | ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"募集资金专户"），募集资金应当存放在公司董事会批准设立的募集资金专户 1 中集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为了规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，以及《成都思科瑞微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...