成都思科瑞微电子股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇所"),成立于2013 年12月19日,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室, 首席合伙人为余强,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年 12月31日,中汇所合伙人数量为103人,注册会计师701人,其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师282人。中汇所2023年度业务总收入为人民 币108,764万元,其中审计业务收入人民币97,289万元;证券业务收入54,159 万元。2023年度上市公司(含A、B股)审计客户共计159家,收费总额人民 币13,684万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制造业、信息 传输 ...

(一)机构信息 1、基本信息 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-020 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (二)项目信息 1.基本信息 签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上 市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务 ；近三年签署过5家上市公司、7家新三板审计报告。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 701人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282人 | | | 2023年业务收 | 业务收入总额 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事杨记军、林 干、非独立董事严思晗,其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。 2023年6月28日,公司完成了董事会的换届选举工作,选举独立董事杨记 军、林干、非独立董事王萃东为公司第二届董事会审计委员会委员,其中召集人 由会计专业人士杨记军先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会对第二届董事 会审计委员会进行了调整。2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第三 次会议 ...

关于成都思科瑞微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 www.zhcpa.cn 非经营性资金占用及其 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (徐锐敏) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐锐敏:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科 集团第 29 研究所助理工程师;1984年9月至1987年4月于电子科技大学应用 物理研究所攻读硕士研究生学位;1987年5月至 1993年 11 月历任电子科技大 学应用物理研究所讲师、副教授;1993年 12至1996年4月历任新加坡科技集 团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师:1996年5月至今在电子科技大学任教, 历任副教授、教授;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订本成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法 ...

公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《成都思科瑞微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，制订本成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则（以下 简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 期演事计报告最小由具有执业诗可映会计和 您可使用手机 *扫一柱"成进入 2000 the state 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-114 | 中国机州市铁江新城和业翻刊号UOCB代大厦A席5-1层。12层。23层 中国际州市场注册城新业器6号UDC时代大副A游5~8届、卫国。23届 Tools $-8.32 and Z. Bock A. DDC Trees Biulding No. W. Winya Boad. Quirylang Naw City. Hangehous (THE USY FI ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、成都思科瑞微电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...