证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-036 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会、2022 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对 全体股东负责的态度，持续完善 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-028 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司 董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司 202 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京宝兰德软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-422 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宝兰德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝兰德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-039 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 ...

一、企业对内部控制的责任 北京宝兰德软件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-420 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝兰 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-032 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 润的 97.07%。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 4,023,039.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上，2023 年度，公司合计分红 18,116,908.13 元。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张伟） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伟，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007年至2009年任北京实地创业投资有限公司副总裁，2010年8月至2011年9月 （中国东方资产管理公司）邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理（主持工 作），2011年10至2013年任招商昆仑股权投资基金管理有限公司执行董事。2014 年至2017年任北京泓实资产管理有限公副总经理，2020年7月至今 ...