第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （四）具有五年以上履行独立董事职责 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规则运作》等法律、行政法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3， ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原内审负责人邹海玉 先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计 工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事 会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱 丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。 简历如下：朱丽娟女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，会计学专业毕业；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任职于北京力码科信息 技术股份有限公司担任财务经理；2017 年 5 月至今任职于航天宏图信息技术股 份有限公司担任子公司财务经理。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （四）现场检查人员 赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 二、实施回购股份进展情况 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高 价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2023-011 资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 参与单位名称 □现场参观 □其他（电话会议） 详见附件《与会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年11月30日 地点 电话会议 总经理：廖通逵； 上市公司接待 董事会秘书：王奕翔； 人员姓名 第一部分：公司基本情况介绍 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 将使用总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相 关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。 航天宏图于2023年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公 司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 131,874,222 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 131,874,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对航天宏图使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及《航天 宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，作为公 司独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意 见 刘 强: _ 20 } } } } } } } } = 赵明宝： 2023 年 11 月 29 日 . . 公司独立董事同意本次使用不超过 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公 司流动资金并仅用于与公司主营业务相关的生产经营，本次募集资金暂时补充流 动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，并 有利于提高募集资金使用效率 ...