一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对航天宏图使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 29 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简 称"相关法规"）及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽 君律师事务所（以下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 29 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式 送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为航天宏图信息技术股份 有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行持续督导 职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注 册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对航 天宏图使用 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行 现金管理事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日,航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图" 或"公司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效。董事会授权董事长行使 ...

特此公告。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（ ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 会议时间：2023 年 12 月 4 日（周一）下午 14:00-15:00 会议方式：网络互动方式 会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com） 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年第三季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事 项公告如下： 二、说明会召开时间、方式、地点 1、投资者可于 20 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"付息公告 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日 发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日开始支付自 2022 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案 7 | | 议案二：关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案 11 | | 议案三：关于变更董事的议案 12 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决 ...