安徽大地熊新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称公司）股东会的 职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》及本规则 的规定范围内行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人 或自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 由董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股 ...

Core Viewpoint - Tesla's production of humanoid robots, "Optimus," is impacted by China's export controls on rare earth materials, specifically affecting the supply of rare earth magnets necessary for the robots' servo motors [1][2][3]. Group 1: Impact of Export Controls - China's Ministry of Commerce announced export controls on seven categories of heavy rare earth materials, including samarium, gadolinium, and dysprosium, effective April 4 [3]. - The purpose of these controls is to safeguard national security and fulfill international obligations, reflecting China's commitment to maintaining global peace and stability [3]. Group 2: Demand for Rare Earth Materials - Tesla plans to produce thousands of "Optimus" robots this year, with each robot requiring approximately 3.5 kg of high-performance neodymium-iron-boron magnets [3][10]. - The demand for rare earth materials in humanoid robots is projected to be significant, with Goldman Sachs predicting that humanoid robot shipments could reach 890,000 units by 2030, representing a compound annual growth rate of 53% from 2025 to 2030 [9][10]. Group 3: Market Reaction - Following the announcement of export controls, rare earth permanent magnet stocks surged, with companies like Jinli Permanent Magnet and Longmag Technology seeing significant stock price increases of over 10% and 7.79%, respectively [4][6][7].

Group 1 - The annual general meeting of Anhui Dadi Bear New Materials Co., Ltd. was held on April 18, 2025, with no rejected proposals [2] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, combining on-site and online voting [2][3] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation [3] Group 2 - All proposed resolutions, including the 2024 annual report, board work report, financial report, profit distribution plan, financing plan for 2025, and related party transactions, were approved [4][5][6] - The meeting included separate voting for minority shareholders on specific resolutions to ensure transparency [6] Group 3 - The eighth board of directors was elected, consisting of five non-independent directors and three independent directors, along with one employee representative director [12] - The first meeting of the eighth board elected Mr. Xiong Yongfei as chairman and established various committees, ensuring independent oversight [13][14] Group 4 - Senior management appointments were made, including Mr. Xiong Yongfei as General Manager and several others as Vice General Managers, ensuring experienced leadership [15] - The company appointed Ms. Wang Lanlan as the securities affairs representative, supporting the board secretary in daily operations [17][18]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-033 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董学春先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。曾任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务 部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、 总经理助理、苏州公司总经理、证券部部长。现任大地熊苏州公司董事，大地熊 包头公司董事，大地熊宁国公司董事，PM 公司监事，公司投资发展部部长。2015 年 12 月至今，任公司董事、董事会秘书；2016 年 4 月至今，任公司副总经理。 董学春先生直接持有公司股份 332,809 股，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关 法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 2 安 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届 董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及 召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹 庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-032 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,519,221 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,519,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9058 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9058 | （四 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 (2025)承义法字第00076号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年年度 股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00-10:00 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度业 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | | 二、会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2024 | 年年度利润分配方案的议案 | ...

金余额 | | | | | （如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 大地熊日本株式会 | | | | | | | | | | | 其控制的 | | 其他应收款 | | | 1,460.25 | | 1,460.25 | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 社 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 大地熊（苏州）磁 | | 其他反映占 | | | | | | | | 其控制的 | | | 550.00 | | | | ...