证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-055 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"或"公司"）于 2024 年10月28日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关 ...

监事会同意公司为本次符合条件的 101 名首次授予激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 554,064 股；为本次符合条件的 8 名预留授予激励对象 办理归属，对应限制性股票的归属数量为 97,440 股。上述事项符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 安徽大地熊新材料股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次及预留授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-053 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-052 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于对大 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-050 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第七届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 399.76 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.5110% | | 累计已回购金额 | 6,102.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.88 元/股~17.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（ ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-049 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-048 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本 数），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 8 日披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《安徽大地熊新材 料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-006）。 公司 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信证券：商力、张铭赫 甬兴证券：王聪敏 个人投资者：谢筱栋 粤佛私募基金：曹志平 方正富邦基金：刘蒙 招商基金：牛洪乾 禹田资本：王雨天 高熵资产：郑亚铭 参与单位名称 及人员姓名 平安银行：刘颖飞 鸿运私募基金：朱伟华 青岛双木投资：王石头 中加基金：吕航 崇山投资：欧阳亦轩 （以上排名不分先后） 时间 2024 年 8 月 20 日 地点 大地熊公司会议室 活动形式 电话会议 董事、董事会秘书、副总经理：董学春 上市公司 参加人员 证券事务代表：王兰兰 1、请介绍下公司的产能建设情况。 投资者关系活动 主要内容介绍 答：截至2024年上半年末，公司烧结钕铁硼总体产能约10,000 吨/年，其中：合肥工厂产能约 3,000 吨/年，包头工厂产能约 4,000 吨/年，宁国工厂产能约 3,000 吨/年。 1 2、请介绍下公司产品应用结构及销售占比情况。 答：目前，公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[21]. - The company's revenue for the first half of 2024 was approximately ¥640.22 million, a decrease of 4.59% compared to the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥17.61 million, a significant increase from a net loss of ¥38.02 million in the same period last year[30]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.16, compared to a loss of ¥0.34 per share in the previous year[28]. - The weighted average return on equity increased by 2.95 percentage points to 1.60% in the first half of 2024[28]. - The net profit attributable to shareholders increased to 17.61 million yuan, a significant rise of 55.63 million yuan year-on-year[46]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses reached 10.75 million yuan, up by 55.15 million yuan year-on-year[46]. - The company achieved operating revenue of 640.22 million yuan, a year-on-year decrease of 4.59%[46]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024[21]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, which is anticipated to enhance its market share by 10%[21]. - The company is actively involved in the development of humanoid robots, which is expected to drive continuous growth in the demand for high-performance sintered NdFeB magnets[36]. - The company has established stable supply chain relationships with major global enterprises in the automotive and industrial motor sectors[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation[21]. - The company has applied for 10 patents during the reporting period, including 6 invention patents, and received 9 patent authorizations, bringing the total to 274 patent applications and 206 authorized patents[52]. - The company has established a core technology system for the production of sintered NdFeB magnets, covering multiple aspects including magnet preparation and surface protection[48]. - The company is focused on producing high-performance sintered NdFeB permanent magnet materials, which are critical materials in the strategic emerging industries[34]. - The company has developed new technologies and processes for NdFeB alloy, achieving a remanence of 15.05 kGs and an average increase of 0.5-1 MGOe in maximum magnetic energy product for ultra-high performance magnets[49]. Environmental Initiatives - The company has invested ¥702.06 million in environmental protection during the reporting period[107]. - The company has reduced carbon emissions by 11,818.80 tons through various measures, including the use of clean energy and high-efficiency equipment[117]. - The company has received environmental impact approvals for multiple projects, including a 5,000-ton high-performance sintered NdFeB magnetic material project[112]. - The company has established a robust pollution prevention and control system, with all facilities operating normally and no major environmental violations reported[110]. - The company’s products, such as high-performance sintered NdFeB magnetic materials, are designed to meet the needs of green low-carbon industries[116]. Risk Management - The company has identified potential risks but confirmed that there are no significant risks impacting operations during the reporting period[21]. - The company faces risks from significant fluctuations in rare earth material prices, which constitute a large portion of its costs, and is implementing measures to manage inventory and supplier relationships[81]. - The company is experiencing increased management risks due to its expanding scale, necessitating improvements in management capabilities and internal controls[79]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller and major shareholders committed to not engaging in any competing business with the company or its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest[124]. - The company reported that all commitments made by the actual controller and shareholders have been fulfilled and are effective for the long term[123]. - The company has established a long-term effective dividend policy, ensuring consistent returns to shareholders[123]. - The commitments also include provisions for compensation in case of any losses incurred due to non-fulfillment of the commitments[124]. - The company will ensure that related party transactions are conducted fairly and justly, maintaining the legitimate rights and interests of the company and its subsidiaries[132]. Financial Guarantees - The company reported a total guarantee amount of RMB 30 million for its wholly-owned subsidiary, Dadi Xiong Baotou Company, with a guarantee type of joint liability[170]. - The total guarantee amount (including guarantees for the company) stands at 426,000,000.00, accounting for 39.45% of the company's net assets[176]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[176]. - The company has no guarantees exceeding 50% of net assets[176]. Fundraising and Investment - The total amount of funds raised was CNY 561.4 million, with net funds after issuance costs amounting to CNY 501.85 million[179]. - Cumulative investment from the raised funds reached CNY 410.81 million, representing 81.86% of the total funds raised[179]. - The project for producing 1,500 tons of high-performance sintered NdFeB magnets has achieved a production capacity of 1,500 tons/year and developed new products, including "42EH type low rare earth sintered NdFeB magnets" and "52UH type grain boundary diffusion NdFeB magnets" with 5 patents approved[184].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理 ...