证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件/通讯方式送达全体董事，会议应到董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，高级管理人员列席了本次会议。全体参会董事一致同意豁免本次会议通知 的期限要求，并一致同意推举葛文志先生主持本次会议，葛文志先生在本次会议上 就豁免会议通知的相关情况作出了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举葛文志为公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事投票表决，选举葛文志先生为公司第三届董事会董事长， ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, where various proposals will be discussed, including the appointment of auditors, financial reports, and capital changes. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must arrive 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary identification documents [2][3] - The meeting will follow a specific agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3][4] - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [5] Group 2: Financial Reports and Proposals - The company will present its 2024 annual financial report, which indicates a projected revenue increase of 51.38% despite a net loss for the year [8][9] - The profit distribution plan for 2024 proposes no cash dividends or stock bonuses due to the company's current financial situation and investment needs [8][11] - The company plans to continue its strategic investments in technology and capacity expansion, anticipating improved performance in the coming years [9][10] Group 3: Auditor Appointment - The company proposes to reappoint Tianjian Accounting Firm as its auditor for the 2025 fiscal year, with an audit fee of 750,000 RMB [11][12] - Tianjian has a strong track record and familiarity with the company's operations, which supports the decision for reappointment [11][12] Group 4: Capital and Financing - The company intends to apply for a credit limit of up to 1.5 billion RMB from financial institutions to support its operational and investment needs [19] - The company will provide guarantees for its subsidiaries' loans within the approved credit limit [19] - A proposal for foreign exchange hedging activities is also on the agenda, aimed at mitigating currency risk associated with international transactions [21][22] Group 5: Governance Changes - The company plans to amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [30] - This change is part of a broader effort to enhance corporate governance and streamline operations [30]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 关于监事会 2024 年年度工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 10 | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案 . | 13 | | 关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 | 17 | | 关于 | 2025 年度公司监事薪酬的议案 | 19 | | | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 | 20 | | | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 22 | | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 25 | | 关于公司 | 2024 年年度报告及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）中首次授予的部分激 励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 21,000 份。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序和信息披露情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-018 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权 之 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第 1 页 共 12 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定和《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料： （一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的 基本情况等资料； （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备 案； （三） 公司有关部门或 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。代表公司执行公司事务的 董事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《杭 州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法 规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 前款所称"主要股东"是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有 股份 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交 ...