证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升 亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职 工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五 届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届 董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第五届董事 会， ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机 构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他 不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、 第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导 工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告 | | | | 的其他情形 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出 现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之 | | | | 日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对 | | | | | 2023 年上半年度，因兴图新科 2022 | | | 上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际 | 年度存在亏损情况，保荐机构已经 | | 15 | 控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； | 进行专项现场检查，了解亏损背景 | | | （二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资 | 原因 | | | 金； ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 第 1 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知 3 | | --- | | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 第 2 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is -0.21 yuan, compared to -0.19 yuan in the same period last year, indicating a decline [19]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.71% from -2.89% year-on-year, a reduction of 0.82 percentage points [19]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥57,586,864.81, representing a 33.20% increase compared to ¥43,233,509.67 in the same period last year [21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,749,759.11, compared to a loss of ¥19,108,747.88 in the previous year, indicating a worsening performance [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by ¥3,027,543.30, primarily due to an increase in accounts receivable and higher payments to suppliers for project inventory [21]. - The company's total assets decreased by 4.42% to ¥646,000,784.64 from ¥675,851,382.94 at the end of the previous year [21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.20% to ¥576,144,407.02 from ¥595,212,558.77 at the end of the previous year [21]. - The company reported a total revenue of 10,960.51 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,974.67 million RMB, representing a year-on-year increase of 4,025.21 million RMB [80]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 34.29% of operating income, down from 53.89% in the previous year, a decrease of 19.60 percentage points [19]. - Total R&D investment decreased by 15.25% year-on-year, with capitalized R&D investment increasing by 73.96% [65]. - The proportion of capitalized R&D investment rose by 17.11 percentage points compared to the same period last year, reflecting a focus on core technology development [64]. - The company employs a "demand-driven, technology innovation" dual-wheel model for research and development, ensuring products meet customer and market needs [37]. - The company is focusing on expanding its research and sales investments in intelligent perception, communication, computing, platforms, display, and applications to enhance competitiveness [48]. - The R&D team is engaged in advanced research in fields such as digital twins, big data, and artificial intelligence, enhancing the company's technological edge [84]. Product Development and Innovation - The company holds a total of 240 patents and software copyrights, with its technology recognized as domestically leading and internationally advanced [24]. - The company is focused on developing a comprehensive solution around six key areas, including video, network, and intelligent systems, to address military and civilian needs [24]. - The "One Three Nine Project" aims to build a system, develop three systems, and create nine types of products, enhancing the product strategy across various application layers [27]. - The cloud video integration platform serves as a foundational support for video command and control products, offering customizable solutions across various industries [28]. - The company is leveraging technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence to develop a fourth-generation cloud command system [29]. - The company has developed a range of multimedia communication systems, supporting integration with video conferencing and telephone systems [34]. - The company is actively pursuing research and development of new products to enhance its competitive edge in the video monitoring and command systems market [71]. Military and Defense Sector - The company's military information technology business is positioned at the core of national defense modernization, benefiting from the ongoing advancements in military modernization [42]. - The military video command system is transitioning from IP network video to cloud video, with a focus on meeting future demands for precise, multi-domain operations [41]. - The company has established a strong brand advantage in the military audio and video command field, receiving high evaluations from clients [42]. - The military information technology industry has high entry barriers and strict production qualifications, ensuring a stable supplier system [42]. - The company is recognized as a high-tech enterprise and a leading provider of intelligent system solutions in the military sector [47]. - The company has focused on military applications, achieving breakthroughs in military training, logistics, and smart equipment, while also making progress in civilian sectors like smart cities [99]. Sales and Marketing Strategy - The sales strategy includes a multi-dimensional marketing structure, targeting key industries and expanding into emergency, civil defense, and other sectors [38]. - The company has a strong focus on military market development, aiming to increase market share in this area [38]. - The company has established a comprehensive service guarantee system, ensuring quality monitoring and rapid response to customer needs, enhancing customer satisfaction and brand image [35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year [165]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition in the defense industry, particularly from private enterprises entering the military products market [120]. - The company is exposed to financial risks due to long accounts receivable collection periods, which may impact cash flow and operational efficiency [117]. - The company's revenue is subject to seasonal fluctuations, with significant income concentrated in the second half of the year, particularly in the fourth quarter [123]. - The company reported a 100% decrease in investment amount, with no new investments made compared to CNY 3,060,000 in the same period last year [132]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 30% of net profits for the next three years [166]. - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements to avoid any potential legal issues [167]. - The company will ensure that any commitments made regarding share reductions or related party transactions are strictly adhered to, with penalties for non-compliance [162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20% to 1.8 billion yuan [165]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next six months [165]. - Future outlook includes continued investment in R&D to enhance product capabilities and meet evolving customer needs in the defense industry [75].

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李云钢,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-033 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公 司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-007）。武汉兴 图投资有限公司（以下简称"兴图投资"）计划通过集中竞价方式减持所持有的 公司股份不超过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连 续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。 兴图投资与公司控股股东、实际控制人程家明先生为一致行动人。根据中国 证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，兴图投资决 定终止上述减持计划。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 关于 5%以上股东提前终止减持计划 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-029 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件： 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开职工代表大会， 选举陈升亮先生担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附 件。 2 陈升亮先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-030 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、第五届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名李云钢先生、崔华强先生、王清刚先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-032 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...