科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名李云钢为 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 二、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的事项 经过对公司第五届董事会独立董事候选人的专业背景、工作经历等情况的了 解,我们认为公司第五届董事会独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及 工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的 情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。我们同意提名李云钢先生、崔华 强先生、王清刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事 李云钢、崔华强、王清刚 2023 年 8 月 28 日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及 《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,我们作为武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在审阅有关 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生 召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进 行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名程解珍女士、任青女士 为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人崔华强,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-031 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 46,622.76 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | 38,822.73 | 第 1 页 共 7 页 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-028 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》，具体情况如下： 一、第五届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，职工代表监事比例未低于监事总数的 1/3。公 司监事会同意提名程解珍女士、任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人，上述候选人简历详见附件。 二、第五届监事会选举方式 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非 职工代表监事候 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名崔华强为 . 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名王清刚为 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七) 中国人民银 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王清刚,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-025 武汉兴图新科电子股份有限公司 5%以上股东 集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"兴图新科"）股东武汉兴图投资有限公司（以下简称"兴图投资"）持有公司 股份 10,640,000 股，占公司总股本的 14.4565%。上述股份来源为公司首次公开 发行前取得的股份，且已于 2023 年 1 月 6 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的进展情况 公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武 汉兴图新科电子股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-007）。兴图投资计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超 过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连续 90 个自然 ...