一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市 天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-104 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,169,922 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,169,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.8862% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-105 3.提名委员会：宁振波（召集人）、李云超、刘玉峰； 4.审计委员会：严福洋（召集人）、杜玉庆、李云超； 各专门委员会委员任期为公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 满之日。 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于补选董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关 于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选了公司董事会各专门委员会的 委员。公司同日召开董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 选举各专门委员会召集人（战略委员会召集人保持不变），调整后的董事会各专门委员 会的组成及召集人如下： 1.战略委员会：杜玉林（召集人）、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宁振波； 2.薪酬与考核委员会：严福洋（召集人）、杜玉林、李云超； 特此公告。 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 会议资料 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回 执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或 其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 （或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次 会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨 询。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人严福洋，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名严福洋为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-101 广州中望龙腾软件股份有限公司 于洪彦先生、陈明先生、张建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉 尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三位在其担任独 立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 关于补选公司独立董事的情况说明 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市 规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提 名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审 议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》，同 意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生（简历后附）为公司第六届董事会独 立董事候选人。 宁振波先生、严福洋先生、李云超先生已取得独立董事资格证书，其与公司控 股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广州中望龙腾软件股份有限公司 章程》《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，广州中 望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对第六届董事 会独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下：公司第六届董事会 独立董事候选人宁振波先生、严福洋先生、李云超先生不存在《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司 独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，上述相关人员的教育背景、工作经历、专业经验等均能够满足独立董事的职 责要求，符合独立董事的任职条件。我们一致同意提名宁振波先生、严福洋先生、 李云超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会 审议。 2024 年 12 月 9 日 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会提名委员会 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-103 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名李云超为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-099 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以书面方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事 长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙 腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生为公司第六届董事会独立董 ...