东方证券股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"作为上海三友医 疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律法规要求，对三友医疗本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行 所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如 下表所示： 注：上表中"骨科植入物扩产项目"已结项，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公 司使用其节余的部分募集资金 4,500.00 万元新增募投项目 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二五年二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-012 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，于同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 1、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效 控制风险的前提下，公司计划使用最高额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的 部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 ...

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 8 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关 议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已 于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医 疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕109 号）。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 2 月 17 日出具 的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份及现金支付购买资产的 新增股份登记。本次发行前公司总股本为 248,453,535 股，新增股份 16,398,994 股，本次发行股份登记后 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-014 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议结合通讯会议方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 22 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告 编号：2025-012。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 452.64 million, a decrease of 1.68% compared to CNY 460.39 million in the previous year[3] - Operating profit fell to CNY 14.75 million, down 87.75% from CNY 120.43 million year-on-year[3] - Net profit attributable to the parent company was CNY 11.30 million, a decline of 88.18% from CNY 95.58 million in the prior year[3] - The company reported a net profit of CNY -3.99 million after excluding non-recurring gains and losses, a decrease of 106.74% year-on-year[3] Research and Development - R&D expenses increased by 28.98% to CNY 84.12 million, representing 18.58% of total revenue, up 4.41 percentage points from the previous year[5] Assets and Growth - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2.30 billion, an increase of 1.75% from CNY 2.26 billion at the beginning of the period[4] - The company achieved over 30% growth in shipment volume, despite significant revenue decline due to price reductions in spinal products[7] Market Expansion - Implanet SA, acquired in February 2024, generated revenue of EUR 940.58 million, a 26.29% increase year-on-year, contributing to the company's international expansion efforts[9] - The company is actively expanding its market share in the domestic spinal business while promoting the ultrasonic power system products of its subsidiary, with a 70% increase in sales volume[7] - The company has initiated a project to acquire remaining minority shareholder interests, with asset transfer expected to complete by February 2025[7]

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 三友医疗 ·法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 正 文 | | --- | | 一、 本次重组的方案 . | | 二、 本次重组的授权和批准………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | i í 本次重组的实施情况 | | 四、本次重组实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 | | 六、资金占用和关联担保情况 ……………………………………………………………………………………………………… 9 | | 七、 相关协议及承诺的履行情况 | | 八、本次重组的后续重大事项 | | 九、结论意见 . | 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-008 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事兼总经理持有公 司股份变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）通过 发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有 限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合 伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医 疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕109 号）。批复文件的主要内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-009 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例被动稀释触及 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 本次权益变动为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 通过发行股份及支付现金方式收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬 医疗技术有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的 上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬 投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）导致 5%以上股东持股 比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司总股本由 2 ...