关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 本次交易的交易对方之一徐农先生为上市公司实际控制人之一，且担任上市 公司董事、总经理职务。因此，本次交易构成关联交易。 及重组上市的说明 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计 持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收 购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额， 并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条规定，"上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-043 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"或 "上市公司"）第三届董事会第十三次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于2024年8月8日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩） 先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、 李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合 计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收 购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额， 并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产为水木天蓬 37.1077%股权、上海还瞻 100%出资份额， 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项。 本次交易已经上市公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三 次会议审议通过，尚需获得上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过及中国证券监督管理委员会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项， 上市公司已在《上 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦 瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"） 98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以支付现金 方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%出资份额，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。由 于上海还瞻为水木天蓬员工持股平台，除持有水木天蓬 11.0769%股权外无其他 业务或对外投资，本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余 48.1846%股 权，本次交易完成后，上市公司合计持有水木天蓬 100%股权。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-047 上海三友医疗器械股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024 年 4 月 30 日，本公司募集资金账户存储情况如下： 1 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截至 2024 年 | | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4 月 30 日余额 | | | | 上海浦东发展银行股份 | 9843007880150000063 | 995,253,898.00 | 68,241,094.61 | | 活期 | | 有限公司嘉定支行 | 4 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 121910473010502 | - | | 148.11 | 活期 | | 上海嘉定支行 | | | | | | | 中信银行股份有限公司 | 81120010131005 ...

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 资产重组》第三十条情形的说明 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理 有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司股票价格波动是否达 到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 上市公司将在本次交易的重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请查询自查期间（即公司首次披露本次交易事项或就本次交易 申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之日前一日）本次交易内幕信 息知情人买卖上市公司股票的具体情况，并将在相关交易方案提交股东大会审议 之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，并及时公告相关内幕信息知情人 买卖股票的情况。 二、风险提示 大资产重组》相关标准的核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦 瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"） 98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以支付现金 方式购买张家港天蓬投资管理 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-049 上海三友医疗器械股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的风险提示性公告 2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。 二、风险提示 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》，公司本次交易事项首次公告前 20 个交易日股票累计涨幅 超过 20%，尽管公司已根据相关法律、法规制定了严格的内幕信息管理制度并采 取了必要且充分的保密措施，但仍可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次 交易被暂停、被终止的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司本次交易前十二个月 内购买、出售资产情况的核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦 瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"） 98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称 "拓腾苏州"）以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还 瞻 1.0014%出资份额，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。由于上海还瞻为水木天蓬员工持股平台，除持有水木天 蓬 11.0769%股权外无其他业务或对外投资，本次交易的实质为直接及间接购买 水木天蓬剩余 48.1846%股权，本次交易完成后，上市公司合计持有水木天蓬 100% 股权。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公 ...