上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对大华 所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海三友医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定,勤勉尽责、忠实履职,积极出席公司董事会及股东大会会 议,认真审议各项议案,对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策,并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见,不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响,发挥了独立董事的独立性和 专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 章培标先生:1967年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,化学博士 学历。2003年 9 月至 2009年 12 月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态 环境高分子材料重点实验室化学博士后、副研究员;2010年4月至今历任日本 理化学研究所(RIKEN)访问学者、客座研究员;2012年 12月至今历任中国 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 95.5829 million yuan for 2023, exceeding the previous forecast upper limit by 582,900 yuan[5]. - The net profit for 2023 represents a decrease of 49.91% compared to the previous year's net profit of 190.8183 million yuan[5][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 59.2846 million yuan, a decline of 55.70% from the previous year's figure of 133.8225 million yuan[5][6]. Forecast Discrepancies - The initial profit forecast was made without complete investment target assessment data, leading to discrepancies between estimated and actual figures[7]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the profit forecast, and there are no significant discrepancies between the two parties[8]. - The board of directors has expressed sincere apologies for the impact of the profit forecast discrepancies on investors[11]. Future Improvements - The company aims to enhance management practices and improve the quality of financial information in future forecasts[11]. - The financial data provided is subject to final auditing, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[10]. - The company will disclose the audited financial data in the 2023 annual report[9]. Performance Period - The performance forecast period is from January 1, 2023, to December 31, 2023[3].

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】402 号文《关于同意上海三友 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海三友医疗器械股份 有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开发行的股票于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市。东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投 行"或"保荐机构"）作为三友医疗首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机 构，负责三友医疗上市后的持续督导工作，持续督导期间自 2020 年 4 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，三友医疗持续督导期已届满，东方投行根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规、 规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人 ...

( ) DaHua Certified Public Accountants Special General Partnership SHIFT 2023 12 31 [2024]0011000266 F9 1-2 2023 1 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000266 2023 2023 12 31 2023 2024 4 24 2024 0011002841 7 2023 2023 2023 2023 1 大华核字[2024]0011000266 号关联方资金占用情况的专项说明 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件: 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师 普通合伙） 中国注册会计师: 张俊峰 张世盛 二〇二四年四月二十四日 中国注册会计师: | 444.15 | 1,522.06 | 9,135.79 | 2.02 | 203.29 | 345.73 | | | | ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定,勤勉尽责、忠实履职,积极出席公司董事会及股东大会会 议,认真审议各项议案,对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策,并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见,不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响,发挥了独立董事的独立性和 专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 李莫愁女士:1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博 士学历,拥有 CPA 职业证书。2013年7月至 2017年8月任东华大学旭日工商 管理学院讲师;2017年9月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授。2022年 7月至今担任公司独立董事。 (二)关于独立性情况的说明 作为公司的独立董事,本人 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 上海三友医疗器械股份有限公司 1 第一条 为进一步完善上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； ...

一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。 东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"作为上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-017 上海三友医疗器械股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度 及调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》及《关于制定部分公司治理制度的议案》、《关于修 订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《上海三友医疗器械股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 2 | 《上海三友医疗器械股份有限公司年报 | 制定 | 否 | | | 信息披露重大差错责任追究制度》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 《上海三友医疗器械股份 ...