经核查公司独立董事李莫愁女士、章培标先生、顾绍宇女士的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事李莫愁女士、章培标先生、顾绍宇女士符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关要求，公司董事会对独立董事李莫愁女士、章培标先生、顾 绍宇女士的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、 法规的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，负责三友医疗上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | | 划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与三友医疗签订承销与保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 导期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 持续督导期间 ...

关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对三友医疗 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 东方证券承销保荐有限公司 （一）募集资金金额及资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-019 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-014 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》： 1、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效 控制风险的前提下，公司计划使用最高额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的 部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、同意公司 2024 年度使用单日最高限额不超过人民币 6.00 亿元（含本数） ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-015 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超额 募集资金 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）用 于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为 18.01%。保荐机构东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。上述 议案尚需提交公司股东大会批准方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-016 上海三友医疗器械股份有限公司 同时根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 结合公司实际情况的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适当修改， 修改后公司的经营范围为："一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器 械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；五金产品制造；五金产 品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；劳务服务（不含劳务派 遣）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"。公 司的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 公司的经营范围是：医疗器械的技 | | | | 术开发、技术咨询、技术转让、技 | ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-013 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 大华审字 [2024]0011002841 号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 95,582,882.73 元。经第三届董事会第十次会议审 议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 权益分派。公司 2023 年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-008 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日，披露了《关于公司实际控制人增持股份计划公告》 （公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事兼总经理徐农先生和实际 控制人之一、董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生拟使用 其自有资金或自筹资金，自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 30 日期间，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额合计不低于人 民币 2,000.00 万元且不超过人民币 4,000.00 万元。公司于 2024 年 2 月 24 日披 露了《关于公司实际控制人之一增持股份计划公告》（公告编号：2024-006）， 公司实际控制人之一 ...