英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会情况 报告期内，公司召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事均按时 出席了会议。 1、出席董事会及专门委员会情况 报告期内，本人认真履行职责，出席了 9 次董事会，2 次战略与 ESG 委员会、6 次审计委员会、3 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委 员会。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的核查意见 （一）担保基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2024 年度申请综合授信额度及 提供担保事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司 及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 50 亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担 保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下： 单位：亿元 | 公司名称 | 授信额度 | 担保额度 | 担保方式 | | --- | --- | - ...

INTCO Recycling Resources Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 To adhere to the principle of "investors first" and uphold the interests of all shareholders, INTCO Recycling Resources Co., Ltd. (hereinafter referred to as "INTCO Recycling" or "the company") has formulated the "Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024", which was approved by the 10th meeting of the 4th board of directors. Since listing on the Shanghai Stock Exchange's STAR Market in 2021, the compan ...

英科再生是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再 生资源的回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利 用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独 创企业。 公司在全球拥有六大生产基地，分别位于山东淄博、上海奉贤、 安徽六安、江苏镇江、马来西亚和越南。公司产品已经远销美洲、 欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120多个国家和地区，为全球12000多 家客户提供优质的产品与服务。作为 A 股科创板节能环保领域独具 商业模式的一家公司，近 3 年（2021-2023）保持主营业务稳健增长， 英科再生资源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"或"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024年 4月 15日经公司第四届董事会第十次会 议审议通过。 公司自 2021 年登陆科创板以来，在治理结构、内控制度、信息 披露制度等方面不断健全完善，公司深刻认识到，提高上市公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解英科再生公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件…………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1884 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英科再生公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-017 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 3 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》，授权期间为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-021 英科再生资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 15 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就 本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2022 年 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 5 月 25 日 作出的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕1802 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发 行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万 元元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金存放与使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生开展外汇衍生品业务事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、办理外汇衍生品的目的 因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧 元、马币、越南盾等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低 汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办 ...

总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司 2023 年度经营工 作进行回顾和总结，并对 2024 年度经营工作做出总体计划。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由 董事长刘方毅先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决所形成决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-010 英科再生资源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...