英科再生资源股份有限公司 章 程 第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司 公司英文名称：Intco Recycling Resources Co., Ltd. 二零二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-003 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

一、公司名称变更的相关情况 （一）变更情况 公司拟将中文名称"山东英科环保再生资源股份有限公司"变 更为"英科再生资源股份有限公司"，英文名称"Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd."变更为"Intco Recycling Resources Co., Ltd."。公司证券简称及公司证券代码保持不变。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-002 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： （二）变更原因 公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资 源的回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利用的 全产业链，是将 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-001 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募 集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-032）。 2024 年 1 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集 资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将 ...

国金证券股份有限公司关于 （二）保荐代表人 付海光、周文颖 （三）现场检查时间 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东英 科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构项目组于2023年12月 22日-24日对公司2023年度情况进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 2023年12月22日-2023年12月24日 （四）现场检查人员 付海光、苏伟明 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所及办公场所； 2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅并复印 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-053 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有 限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,069,920 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,069,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3592 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.359 ...

关于山东英科环保再生资源股份有限公司 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王炜律师、韩宝律师（以下简称 "本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进行审查过程中公司已向 本所保证, 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素 等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相 关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-052 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、董事长刘方毅先生基于对公司未来发展的信心和长期投 资价值认可，拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 12 月 21 日 起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不低于人民 币 400 万元且不超过人民币 800 万元。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委 员会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期 的相关规定。 2023 年 12 月 20 日，公司收到公司实际控制人、董事长刘方毅 先 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 | | | --- | --- | | 议须知 | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议 | | | 案 | 9 | | 议案二：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议 | | | 事规则》的议案 | 17 | | 议案三：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事 | | | 规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管 | | | 理制度》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管 | | | 理制度》的议案 | 20 | | 议案六：关 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-050 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东英科环保再生资源股份有限公司为实现马来西亚 r-PET生 产 线 的 产 能 扩 张 和 补 充 公 司 流 动 资 金 ， 向 国 际 金 融 公 司 （International Finance Corporation，以下简称"IFC"）申请 70,000,000 美元或等值人民币的贷款 贷款类型：蓝色贷款（Blue loan） 贷款期限：6 年 风险提示：IFC 要求借款人在满足一定放款条件时分期发放贷 款，对于未达到提款条件的，IFC有权通知借款人取消提款资格，公 司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于 70,000,000 美元或等值人民币的风险。 本次事项还须报经中华人民共和国国家发展和改革委员会、国 家外汇管理局备案，具有一定的不确定性。 IFC 实施的蓝色贷款（Blue ...